PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公...》

公告编号:2019-016 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:长城国瑞 江苏金色工业炉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月23 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月13 日以邮件和短信方式发出 5.会议主持人:董事长朱斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有 效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 公司总经理对

2018 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结,并 公告编号:2019-016 对2019 年公司发展做了相应规划. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度 工作情况. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-014)及《2018 年年度报告摘要》 (公告 编号:2019-015) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 公告编号:2019-016 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇报. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇报. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的

2018 年年度报告 披露,截至

2018 年12 月31 日,合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,744,717.28 元,母公司未分配利润为 3,805,051.39 元. 公司拟以权益分派股权登记日日终的总股本为基数, 以未分配利润向全体股 东每

10 股派现金 1.29 元(含税) .本次方案实施完毕后,实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司登记结果为准. 上述权益分派所涉个税依据 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-016 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 提供

2019 年度审计服务的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度审计机构予以报告,续聘 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供

2019 年度审计服务. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请于

2019 年5月17 日召开江苏金色工业炉股份有限公司

2018 年 年度股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不存在需要回避表决的情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 公告编号:2019-016 《江苏金色工业炉股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 . 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日