PDF《安阳钢铁股份有限公司 2018 年第七次临时监事会会议决议公告》

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2018-065 安阳钢铁股份有限公司

2018 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年12 月12 日向全体监事发出了关于召开

2018 年第七次临时监事会会议的通知及 相关材料.会议于

2018 年12 月17 日以传真方式召开,会议应参加监 事5名,实际参加监事

5 名.会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定. 会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、 《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度》 该议案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、 《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 监事会认为: 《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》 《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的 制定根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定,结合了公司的实 际情况,符合公司实际和发展需要,是切实可行的. 特此公告. 安阳钢铁股份有限公司监事会

2018 年12 月17 日