PDF《山东南山铝业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2019-042 债券代码:122479 债券简称:15 南铝

01 债券代码:122480 债券简称:15 南铝

02 债券代码:143271 债券简称:17 南铝债 山东南山铝业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月10 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,665,660,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 47.4094

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,会议由董事长程仁策先生主持,并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》 、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章 程》的规定,会议召开合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

6 人,董事宋建波出差未出席会议;

董事、总经理 吕正风出差未出席会议;

独立董事黄利群出差未出席会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

3 人,监事孟凡林出差未出席会议;

监事马正清出 差未出席会议;

3、董事会秘书和公司其他高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194

0 0.0000

2、 议案名称:2018 年度总经理工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194

0 0.0000

3、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194

0 0.0000

4、 议案名称:2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,665,154,583 99.9910 506,000 0.0090

0 0.0000

5、 议案名称:2018 年年度报告正文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,570,813 99.9807 1,089,770 0.0193

0 0.0000

6、 议案名称:关于续聘

2019 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务 所2018 年年度审计报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194

0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘

2019 年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务 所2018 年内控审计报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194