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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二O一二年年度股东大会 会 会议 议资 资料 料2013 年6月内蒙华电

2012 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二O一二年年度股东大会会议资料目录 1.

改选公司部分监事的议案…1-1 2. 公司

2012 年度董事会工作报告…2-1 3. 公司

2012 年度独立董事述职报告…3-1 4. 公司

2012 年度监事会工作报告…4-1 5. 公司

2012 年度财务决算报告及财务分析……………………5-1 6. 公司

2012 年度利润分配及资本公积转增股本的议案……6-1 7. 公司

2012 年年度报告及年报摘要…7-1 8. 关于聘任

2013 年度审计机构的议案…8-1 9. 关于资金支持性关联交易的议案…9-1 10. 修改公司章程的议案…10-1 11. 关于修订董事会工作细则的议案…11-1 12. 关于建立独立董事工作细则的议案…12-1 内蒙华电

2012 年年度股东大会会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二O一二年年度股东大会会议议程

1、 改选公司部分监事;

2、 审议公司《董事会

2012 年度工作报告》 ;

3、 审议公司《独立董事

2012 年度述职报告》 ;

4、 审议公司《监事会

2012 年度工作报告》 ;

5、 审议公司《2012 年度财务决算报告》 ;

6、 审议公司《关于

2012 年度利润分配及资本公积转增股本 的议案》 ;

7、 审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》 ;

8、 审议公司《关于聘用

2013 年度审计机构的议案》 ;

9、 审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》 ;

10、 审议公司《修改公司章程的议案》 ;

11、 审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》 ;

12、 审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》 . 内蒙华电

2012 年年度股东大会会议资料

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1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于改选公司部分监事的议案 鉴于公司监事杨护埃先生工作变动, 根据公司控股股东北方联 合电力有限责任公司的建议以及杨护埃先生本人的书面辞职报告, 公司监事会提名温泉先生为公司新任监事候选人, 提请股东大会选 举.公司监事会建议股东大会批准杨护埃先生辞去公司监事职务. (提名监事候选人简历附后) 二O一三年六月 内蒙华电

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2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 提名监事候选人简历 温泉:男,1962 年生,汉族,中共党员,大学专科.温泉先生 曾在乌拉山发电厂任技术员、副科长、科长、副总工程师、总工程 师、副厂长、党委委员;

北方联合电力有限责任公司临河热电厂任 副厂长、厂长、党委委员.现任北方联合电力有限责任公司党委工 作部经理、党委组织部部长. 内蒙华电

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2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2012 年度董事会 工 工作 作报 报告 告二O一三年六月 内蒙华电

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3 各位股东:

2012 年度,公司深入贯彻落实科学发展观,切实落实国家、自 治区及监管部门的一系列部署及股东会要求,积极应对市场挑战, 全面强化经营管理,圆满完成了公司

2012 年度生产任务,有力地 推进了公司又好又快地发展. 现将公司董事会