PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司 高级管理人员任职公告》

公告编号:2018-34 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第

24 次会议于

2018 年8月17 日审议并通过: 聘任鲁勇志先生为公司财务总监,任职期限 1.

25 年,自本次董 事会议做出决议之日起生效.任期同本届高级管理人员余下任期. 本次会议召开

7 日前以专人传达或电子邮件方式通知全体董事, 实际到会董事

7 人.会议由董事长许洪华先生主持. 以上决议表决情况为: 同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

回避

0 票. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二) 任命高级管理人员情况 新聘任财务总监鲁勇志先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.鲁勇志先生不是失信联合惩戒对象.

(三) 任命原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-34 因个人原因, 原财务总监贾军先生申请辞去职务. 根据 《公司法》 、 《公司章程》相关规定,公司聘任鲁勇志先生为公司财务总监.

(四) 新任命高级管理人员履历 鲁勇志先生,男,中国国籍,1980 年出生,

2003 年本科毕业于 武汉理工大学, 高级会计师, 无境外永久居留权.

1999 年9月至

2003 年7月,在武汉理工大学攻读会计专业本科,获学士学位.2003 年8月至

2007 年8月,就职于北京燕山石油化工公司建筑工程公司,先 后担任财务主管、财务负责人职务,负责项目部工程成本核算及日常 的财务核算工作;

2007 年9月至

2008 年4月,就职于北京陆海源石 油化工有限公司 ,从事公司财务核算工作和控股子公司税务工作;

2008 年4月至今,就职于北京科诺伟业科技股份有限公司,先后担 任财务主管、财务部经理、财务副总监兼财务中心主任职务.

二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 鲁勇志先生经本次聘任后在公司担任财务总监职务, 本次公司高 级管理人员的变动对公司日常的生产经营活动不会产生不利影响.

三、 备查文件 《第二届董事会第二十四次会议决议》 北京科诺伟业科技股份有限公司 董事会

2018 年8月20 日