编辑: 此身滑稽 2019-07-17
制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 C412

2019 年4月27 日 星期六 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:海航科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公 司 )的亚洲之鹰船务有限公司、Elbe Shipping Limited、上海际融供应链管 理有限公司、上海德潼投资管理有限公司、上海标基投资合伙企业 (有限 合伙)、 天津天海物 流投资管理有限公司、GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment Holdings, Inc.等2019 年度内公司报表合并范围的子 公司. 本次担保金额:总额累计不超过

30 亿元人民币 ( 含等值外币;

本担保 额度不包括

2016 年第四次临时股东大会批准的、 为完成收购 Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目, 公司及公司子公司为公司及公 司子公司向提供融资的金融机构提供的

40 亿美元或置换此贷款融资项 目的专项担保的展期;

本担保额度不包括公司

2018 年第一次临时股东大 会批准的、为境外下属公司发行可转换票据

5 亿美元提供的担保). 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 公司第九届董事会第二十六次会议、 第九届监事会第十三次会议于

2019 年4月25 日在公司会议室召开,审议并通过了 《 关于公司为合并 报表范围内子公司提供担保额度的议案》. 为提高子公司融资效率, 促进其业务发展, 公司董事会提请公司

2018 年年度股东大会批准公司为

2019 年度合并报表范围内子公司,提 供担保额度合计不超过人民币

30 亿元人民币 ( 含等值外币;

本担保额度 不包括

2016 年第四次临时股东大会批准的、 为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目,公司及公司子公司为公司及公司子公 司向提供融资的金融机构提供的

40 亿美元或置换此贷款融资项目的专 项担保的展期;

本担保额度不包括公司

2018 年第一次临时股东大会批 准的、 为境外下属公司发行可转换票据

5 亿美元提供的担保). 在该担 保额度内,授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜,亦可对新纳入 合并报表范围的子公司分配担保额度,不再单独逐笔提交公司董事会或 股东大会审议. 上述担保额度有效期限为自

2018 年年度股东大会审议 通过之日至

2019 年年度股东大会召开前一日. 上述担保额度授权范围 包括以下情形: ( 1)对资产负债率超过 70%的子公司进行担保;

( 2)对单笔担保额超过净资产绝对值的 10%的子公司进行担保. 此议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

二、被担保人范围及其基本情况 被担保人 注册地点 经营范围

2018 年度期末主要财务指标(万 人民币/美元) 资产总额 负债总额 营业收入 净利润 资产负债率(%) 持股比例(%) 亚洲之鹰船务有 限公司 香港 7,270.81 1,365.22 26.06 7.38 18.78%

100 Elbe Shipping Limited 香港 2,201.43

0 0 -685.08 0.00%

100 上海际融供应链 管理有限公司 上海 供应链管理, 投资咨询等业务

200 0.6

0 -0.4 0.30%

100 上海德潼投资管 理有限公司 上海 投资管理. 199.9

0 0 -0.4 0.00%

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