PDF《方大特钢科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公...》

1 证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-063 方大特钢科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于

2019 年6月29 日收到公司董事长谢飞鸣、总经理尹爱国提交的书面辞呈.因个人原因,谢飞鸣 辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名 委员会委员职务;

尹爱国辞去公司第七届董事会董事、总经理职务. 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,谢飞鸣、尹爱国的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数, 不会影响公司董事会正常运作,上述辞呈自送达公 司董事会之日起生效. 依据 《公司章程》 的有关规定, 公司副董事长雷骞国将代为履行董事长职责, 直至董事长选举产生之日止. 公司将按照法定程序尽快完成选举公司董事、董事 长、聘任总经理等相关后续工作. 公司董事会对谢飞鸣、 尹爱国在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢! 特此公告. 方大特钢科技股份有限公司董事会

2019 年7月2日