PDF《上海恒业分子筛股份有限公司》

公告编号:2018-015 证券代码:834041 证券简称:上海恒业 主办券商:天风证券 上海恒业分子筛股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《上海恒业分子筛股份有限公司章程》的相关规 定.本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月3日13 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-015 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月29 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海市奉贤区光大路

12 号上海恒业分子筛股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于提请免去高建华先生监事职务》议案 公司监事高建华先生(非职工代表)因不参加公司第二届第四次 监事会会议及

2017 年年度股东大会,不履行监事职责;

公司单独持 有10%以上股份的股东戴联平先生向公司提请免去高建华先生监事职 务.

(二)审议《关于提请推举魏学庆先生为公司监事》议案 公司单独持有 10%以上股份的股东戴联平先生向公司推举魏学庆 先生担任公司监事职务(非职工代表) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-015

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事 务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执 照正副本(复印件) 、股东账户卡和股东持股凭证;

由非法定代表人/ 负责人/执行事务合伙人 (或其代表) 代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权 委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件) 、股东 账户卡和股东持股凭证.

(二)登记时间:2018 年9月3日10:30 至12:30

(三)登记地点:上海恒业分子筛股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 会议联系人:褚保章 联系地址:上海市奉贤区光大路

12 号