PDF《重庆啤酒股份有限公司》

1 证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-011 号 重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于

2019 年4月11 日(星期四) 下午两点整, 在公司重庆马王乡酒厂接待中心

201 会议室以现场加通讯的方式召开, 会议通 知于

2019 年4月1日以书面方式发出.应参与表决董事

9 名,实际参与表决董事

9 名.会 议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持.公司监事和高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效.经参与表决董 事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》 ;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》 . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于公司

2018 年计提资产减值准备的议案》 ;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 计提资产减值准备的公告》 (公告编号临 2019-013 号) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《公司

2018 年度利润分配方案》 ;

公司拟以截至

2018 年12 月31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东每

10 股分 配现金红利人民币

8 元(含税) ,合计分配现金红利人民币 387,176,958.40 元(含税) .利 润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币 81,059,800.00 元. 本年度公司不进行资本

2 公积金转增股本. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《公司

2018 年度内部控制评价报告》的议案;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《公司

2018 年内部控制评价报告》 . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《公司董事会

2018 年度工作报告》 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了《公司独立董事

2018 年度述职报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立 董事

2018 年度述职报告》 . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了《董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事 会审计委员会

2018 年度履职情况报告》 . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议通过了《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 本议案为关联交易议案,关联方委任的董事对本议案予以回避,未参加本议案的表决. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公 司2019 年度日常关联交易公告》 (公告编号临 2019-014 号) . 表决结果:赞成

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过了《关于修订的议案》 董事兼总经理陈松先生对本议案进行了回避表决. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司高级管 理人员年薪管理办法与业绩考核办法》 . 表决结果:赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构的议案》 公司

2019 年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币

110 万元,支付该事务所 的内控审计费用为

60 万元.

3 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

二、 审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》 ;

为提高公司资金的使用效率和收益, 同意在保证资金流动性和安全性的基础上, 使用总 计不超过人民币

10 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金 可循环进行投资,滚动使用.该授权期限为

2 年,自股东大会审议通过之日起生效. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

三、 审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 ;

公司第九届董事会董事候选人简历附后. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

四、审议通过了《关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 ;

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的 《关于召开公司

2018 年年度股东大会的通知》 (公告编号临 2019-015 号) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上第

一、

二、

三、

四、

六、

七、

九、十

一、十

二、十三项议案将提交股东大会审议. 特此公告. 重庆啤酒股份有限公司 董事会2019 年4月13 日4附件: 公司第九届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人及其简历 Roland Arthur Lawrence(罗磊)先生,澳大利亚国籍,60 岁.现任嘉士伯亚洲财务 副总裁,同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和 Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd 等公司董事.2008 年至

2011 年担任沃尔玛(中国)高级副总裁和首席财 务官.2008 年之前主要在澳大利亚就职于 Coles Myer 集团,任Coles Group 集团财务部总 经理和 Coles Supermarkets 财务部总经理.拥有澳大利亚注册执业会计师(FCPA)资格, 拥有墨尔本大学企业学硕士学位, 澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭, 新加坡国立大学教育 学研究生文凭和荣誉文学学士学位. Lee Chee Kong(李志刚)先生,47 岁,马来西亚国籍.现任嘉士伯中国董事总经理. 在任职于嘉士伯前,曾担任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理.更早前,曾担任亨 氏中国董事总经理职位, 和在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作. 毕业于马来 西亚北方大学工商管理专业. Chin Wee Hua(陈伟豪)先生,48 岁,马来西亚国籍.现任嘉士伯中国财务副总裁.

2001 年至

2008 年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监.2009-2014 年任武汉 锅炉股份有限公司财务总监.2015-2016 年任通电能源互联业务亚洲财务总监.毕业于澳洲 西澳大学,商业学位,主修会计及财务经济,注册于澳洲会计师公会的会计师.另外毕业于 英国莱切斯特大学,工商管理硕士. 连德坚先生,52 岁.现任嘉士伯中国重庆啤酒业务单元总经理.2002 年7月加入嘉士 伯中国,在高级管理岗位上历任数职.2014 年至

2017 年,担任嘉士伯中国云南业务单元总 经理.在加入嘉士伯之前,在英资太古集团饮料事业部工作多年.毕业于香港大学工程系. 吕彦东先生,43 岁.现任嘉士伯中国区生产运营副总裁.历任嘉士伯公司惠州供应链总 监,本公司副总经理.更早前,曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮 料有限公司担任技术及管理工作.拥有哈尔滨工业大学机械电子工程硕士学位. 陈松先生,46 岁.现任本公司总经理.1999 年至

2014 年历任宝洁(中国)口腔事业部 财务分析经理,亨氏(中国)投资有限公司事业部财务总监、集团首席财务执行官和董事, 科蒂(中国)投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理.中国注册会计师和美国注 册内部审计师. 拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、 财务与投资方向硕士学位

5 和华南理工大学机械设计与制造学士学位.

二、 独立董事候选人及其简历 龚永德先生,57 岁.现任全国政协委员和原毕马威中国副主席.现任北京师范大学及 香港中文大学客座教授,亦是澳洲会计师中国华南区始创委员会会长.2014 年至

2018 年间 担任澳洲会计师公会大中华区分会理事,2007 年至

2009 年间担任香港税务学会会长.2016 年6月起, 被财政部聘任为会计咨询专家. 是英格兰和威尔斯特许会计师公会会员和香港会 计师公会资深会员, 同时是香港业界内少数可以在内地执业的注册税务师. 毕业于英国利物 浦大学会计专业. 戴志文先生,48 岁.现任北京安杰律师事务所合伙人,兼任北京市律师协会风险投资 和私募股权法律专业委员会副主任, 四川水井坊股份有限公司独立董事. 历任美国海斯柯利 律师事务所中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌(中国)有限公司法律顾问、美国贝 克.麦坚时律师事务所(Baker &

McKenzie)律师、 美国美富律师事务所 (Morrison &

Foerster) 律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务.中国和美国纽约州执业律师. 拥有美国纽约大学税法硕士学位,美国弗吉尼亚大学法律硕士学位和北京大学法学学士学 位. 李显君先生,52 岁.现任清华大学车辆与运载学院汽车发展研究中心主任、产业系统 工程学科主任,博士生导师,研究方向是竞争战略和创新战略;

兼任江铃汽车股份公司独立 董事、中国兵器集团战略投资委员会顾问、中国汽车工程学会现代管理分会委员等职.历任 中国企业联合会咨询中心主任、 中企工易企业管理咨询公司总经理、 中国企业家协会常务理 事、天津一汽夏利汽车股份公司独立董事、清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、高 级研修中心主任、产业系统工程学科主任.获得吉林大学经济学院经济学博士学位,是美国 加州大学伯克利哈斯商学院访问学者, 曾为德国大众总部、 福特亚太、 上汽集团、 一汽集团、 海尔集团、中国石油、日本野村证券等国内外

30 多家企业提供战略及管理咨询. ........