PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号2008―7 唐山冀东水泥股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、预计全年日常关联交易的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 上市规则 )的相关规 定,结合公司实际情况,对本公司2008年度的日常经营性关联交易进行了预计. 公司预计2008年度日常经营性关联交易如下: 单位:万元 单位名称 交易内容

2008 年交易预测金额 唐山盾石机械制造有限责任公司 购买设备或备件 68,000 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 购买设备或备件 15,000 河北省冀东水泥集团盾石实业公司 接受工程劳务 5,000 唐山盾石建筑工程有限责任公司 接受工程劳务 63,000 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 接受工程劳务 5,000 唐山盾石电气有限责任公司 购买设备 20,000 河北省建筑材料工业设计研究院 接受工程设计服务 2,000 唐山冀昌塑料制品有限公司 购买包装材料 16,000 合计 194,000

二、关联方介绍和关联关系

1、唐山盾石机械制造有限责任公司: (1)基本情况: 法定代表人:高建明. 注册资本:6600 万元. 经营范围:水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售;

成套 设备的安装(以上经营范围国家法律、法规有专项规定,未获批准,不得经营) (经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备,零配件、原 辅材料及技术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外) ;

普通货运. 住所:唐山市路北区大庆道

1 号. (2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任

2 公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第

(二)项规定的情形. (3)履约能力分析:该交易为公司及其子公司向关联方购买设备,关联方 为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营水泥机械的生产和制造,以往交易 能够按合同约定交付设备,具有履约能力.

2、唐山冀昌塑料制品有限公司: (1)基本情况: 法定代表人:侯茂林. 注册资本:人民币

1743 万元. 经营范围是: 生产水泥编织袋, 塑料门窗及其它塑料制品, 销售本公司产品, 本公司贷物运输. 住所:河北省唐山市唐马路. (2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任 公司的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第

(二)项规定的情形. (3)履约能力分析:该交易为关联方向公司及其子公司提供水泥包装用编 织袋,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,以往交易能够按合同约定 提供水泥编织袋,具有履约能力.

3、河北省冀东水泥集团盾石实业公司 (1)基本情况: 法定代表人:周文辉. 注册资本:人民币 1057.6 万元. 经营范围是:普通货运(有效期至

2011 年2月5日) ;

服装、帆布制品、橡 胶制品 (国家专营专控项目除外) 制造;

建筑材料零售;

工程项目总承包 (叁级) ;

炉窑工程专业承包(贰级) ;

环保工程与环保设备加工(凭有效资质经营) ;

工程 建设项目成套设备供应;

工程建设项目咨询策划与生产运营管理;

机电设备研发、 设计、制造、安装与维修(凭有效资质开展经营) . 住所:唐山市丰润区林荫路. (2)与公司的关联关系:为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任 公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第