PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议...》

公告编号:2018-026 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月25 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:

2018 年10 月15 日以邮件、传真方式发 出5. 会议主持人:陈晓莉 6. 会议列席人员:龚晓飞、黄勇、潘昊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 鹏信信息科技股份有限公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年第三季度报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-026

2018 年第三季度报告 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. .回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月26 日