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广西桂冠电力股份有限公司

600236 2008 年年度报告 广西桂冠电力股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.19

八、董事会报告.19

九、监事会报告.27

十、重要事项.28 十

二、备查文件目录.94 广西桂冠电力股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司方庆海董事、武洪举董事、魏现洲独立董事因公未出席本次会议,分别委托戴波董事、 傅国强董事、沈剑飞独立董事代为行使了表决权.

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人(会计主管 人员)吴育双声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 广西桂冠电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写 桂冠电力 公司法定英文名称 GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 GGEP 公司法定代表人 杨庆 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张云 董事会秘书联系地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 董事会秘书电话 0771-6118880 董事会秘书传真 0771-6118899 董事会秘书电子信箱 zhangyun@ggep.com.cn 公司注册地址 广西南宁市民主路北四里

6 号 公司办公地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 公司办公地址邮政编码

530022 公司国际互联网网址 http://www.ggep.com.cn 公司电子信箱 ggep@ggep.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 南宁市青秀区民族大道

126 号 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桂冠电力

600236 其他有关资料 公司首次注册日期

1992 年9月4日公司首次注册地点 广西南宁市 企业法人营业执照注册号 (企)4500001000755 税务登记号码

450100198224236 组织机构代码 19822423-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙

19 号208-210 室 公司其他基本情况 因业务发展需要, 广西桂冠电力股份有限公司办 公场所自

2009 年2月9日起,由广西南宁市民主路 北四里

6 号搬迁至南宁市青秀区民族大道

126 号. 广西桂冠电力股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 152,373,553.44 利润总额 163,461,628.47 归属于上市公司股东的净利润 30,968,015.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,691,174.70 经营活动产生的现金流量净额 1,479,971,274.53