PDF《上海深井泵厂股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-005 证券代码:835765 证券简称:上深股份 主办券商:国都证券 上海深井泵厂股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定.本次股东大会的召开无需相关部门的批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月22 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-005 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海申浩律师事务所两位律师.

(七)会议地点 上海深井泵厂股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及

2018 年年度报告摘要》议案 公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》 ,详情见公司于信息 披露平台披露的《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-001)和《2018 年年度 报告摘要》 (公告编号:2019-002) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据公司经营发展的需要, 公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行) 》等法律法规及《公司章程》 、 《董事会议事规则》等规定,编 制的《上海深井泵厂股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 .

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度,公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格 执行股东大会决议,有效发挥了监事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行, 并取得了较好的成绩,现编制了《上海深井泵厂股份有限公司

2018 年度监事会 工作报告》 .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 审议公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法 规及《公司章程》等规定,编制的《上海深井泵厂股份有限公司

2018 年度财务 决算报告》 .

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法规及 公告编号:2019-005 《公司章程》等规定,编制的《上海深井泵厂股份有限公司

2019 年度财务预算 报告》 .

(六)审议《2018 年度权益分派预案》议案 根据中准会计事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见 《2018 年度 审计报告》 (编号为:中准审字[2019]2074 号) ,2018 年度公司实现的净利润为 3,985,247.10 元,截止