PDF《康师傅控股有限公司*》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公告全部或任何部分内容或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任.

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 康师傅控股有限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:0322) (1) 董事会主席及执行董事辞任;

(2) 委任董事会主席兼薪酬及提名委员会(「委员会」)成员;

及(3) 委任执行董事董事会宣布由二零一九年一月一日起: (i) 魏应州先生辞任执行董事兼董事会主席职务;

(ii) 魏宏名先生获委任为董事会主席兼委员会成员;

及(iii) 魏宏丞先生获委任为执行董事. 董事会主席及执行董事辞任 康师傅控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,鉴於魏应州先生 ( 「魏先生」 ) 决定退休,魏先生辞任本公司执行董事兼董事会 主席,自二零一九年一月一日起生效. 魏先生已向本公司确认,其与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的事宜须敦请 本公司股东 ( 「股东」 ) 或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. C

2 C 继魏先生辞任后及由二零一九年一月一日起,魏先生将担任本公司资深顾问,以就 本集团之全面策略规划及业务发展发表意见. 董事会谨此衷心感谢魏先生多年以来对本公司的宝贵贡献. 委任董事会主席兼薪酬及提名委员会成员 董事会欣然宣布,自二零一九年一月一日起魏宏名先生接任魏先生获委任为本公司 董事会主席,并获委任为委员会成员. 董事会谨此热烈欢迎魏宏名先生履新. 委任执行董事 董事会欣然宣布,自二零一九年一月一日起魏宏丞先生获委任为本公司执行董事. 魏宏丞先生,36 岁,为魏先生 (董事会主席) 的三子及魏宏名先生 (候任董事会主席) 之兄弟.魏宏丞先生本科毕业於伦敦帝国学院,并获得日本早稻田大学硕士学位及 哈佛商学院工商管理硕士学位.魏宏丞先生於

2007 年加入本集团任职.并且曾就职 於黑石集团纽约办公室,以及百事公司总部.其於

2015 年2月起担任本公司附属公 司康师傅饮品控股有限公司 ( 「KSFB」 ) 之董事.魏宏丞先生在本集团历练多年,期 间促成了与星巴克,迪士尼等国际级战略夥伴的合作,并推动了快销品市场研究系 统TMRS 的规划. 魏宏丞先生根竟眷

2008 年3月20 日及

2018 年4月26 日举行之股东特别大会 通过之本公司购股权计划持有 1,483,000 份购股权. C

3 C 魏宏丞先生与本公司并无订立管理职务服务协议,根竟咀橹鲁滔冈,其委 任受於本公司股东大会上的轮值退任及重选规限.应付魏宏丞先生的酬金由董事会 每年检讨,且由董事会参考其职务及职责以及现行市价而厘定. 除所披露者外,(i) 魏宏丞先生於过去三年内并无担任香港或海外任何上市公司的董 事;

(ii) 与本公司任何董事、高层管理人员、主要或控股股东 (定义见联交所证券上 市规则 ( 「上市规则」 ) ) 并无关系;

(iii) 并无於本公司或本集团其他成员公司担任其他 职位;

(iv) 并无拥有本公司证券的任何权益 (定义见香港法例第

571 章证券及期货条 例第 XV 部) .除所披露者外,魏宏丞先生并无涉及上市规则第 13.51(2)(h) 至(v) 条 项下的任何事件,亦无有关其获委任为执行董事的其他事宜须敦请股东垂注. 董事会谨借此机会热烈欢迎魏宏丞先生加入董事会. 承董事会命 康师傅控股有限公司 叶沛森 公司秘书 香港,2018 年12 月20 日 於本公告日期,本公司之执行董事为魏应州先生 (主席) ,魏宏名先生,井田纯一郎先生,林清棠先 生,长野辉雄先生及筱原幸治先生;