PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告（更正版）》

公告编号:2019-011 证券代码:836350 证券简称:华兴股份 主办券商:长江证券 汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告(更正版) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况 董事会换届情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议于

2019 年4月10 日审议并通过: 提名佘京鹏、李立鸿、张春渠为公司董事,任职期限三年,自2018 年年度股东大会审 议通过之日起生效. 提名邵明、栾青为公司独立董事,任职期限一年,自2018 年年度股东大会审议通过之 日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长佘京鹏主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事佘京鹏持有公司股份 22,554,000 股,占公司股本的 35.536%.不是失信联合惩戒对 象. 董事李立鸿持有公司股份 700,000 股, 占公司股本的 1.1029%. 不是失信联合惩戒对象. 董事张春渠持有公司股份 996,000 股, 占公司股本的 1.5693%. 不是失信联合惩戒对象. 独立董事邵明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 独立董事栾青持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-011 监事会换届

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于

2019 年4月10 日审议并通过: 提名沈荣平、沈大伟为公司监事,任职期限三年,自2018 年年度股东大会审议通过之 日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席沈荣平主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事沈荣平持有公司股份 1,542,000 股,占公司股本的 2.4296%.不是失信联合惩戒对 象. 监事沈大伟持有公司股份 60,000 股, 占公司股本的 0.0945%. 不是失信联合惩戒对象. 职工代表董事黄锦槐持有公司股份 130,000 股,占公司股本的 0.2048%.不是失信联合 惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常换届,符合公司正常发展的 需求,不会对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件 《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 ;

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 . 汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日