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2018 年度股东大会 会议资料二一九年四月十六日 文一三佳科技股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料目录

1、 《文一科技

2018 年度董事会工作报告》3

2、 《文一科技

2018 年度监事会工作报告》27

3、 《文一科技

2018 年度独立董事述职报告》31

4、 《文一科技

2018 年度报告全文与摘要》38

5、 《文一科技

2018 年度财务决算报告》51

6、 《文一科技

2018 年度利润分配预案》55

7、 《文一科技关于公司

2019 年度日常经营性关联交易的预算报告》????56

8、 《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财 务报告审计机构和内控审计机构的议案》59

9、 《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》60

10、 《文一科技关于为子公司提供担保的议案》62 议案一: 文一三佳科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况 报告期内,公司业绩实现营业收入 307,625,843.

56 元,归属于上市公司股 东的净利润为 5,043,826.32 元.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 307,625,843.56 313,049,823.01 -1.73 营业成本 237,735,163.27 248,323,949.24 -4.26 销售费用 16,283,556.38 14,164,299.83 14.96 管理费用 36,003,407.01 31,652,505.48 13.75 研发费用 11,693,656.32 10,284,509.93 13.70 财务费用 6,744,998.15 5,488,073.84 22.90 经营活动产生的现金流量净额 8,070,415.51 10,244,621.16 -21.22 投资活动产生的现金流量净额 -16,883,542.43 -13,507,399.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 35,474,470.77 1,794,042.25 1,877.35

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 塑料异型材 模具行业 42,801,756.37 32,522,057.44 24.02 24.61 16.65 增加 5.19 个百分点 半导体封装 模具及设备 122,592,352.36 89,131,427.74 27.29 -2.44 -9.04 增加 5.27 个百分点 行业 LED 行业 13,822,136.64 18,267,006.46 -32.16 -33.07 -20.30 减少 21.16 个百分点 其他 107,827,148.77 89,827,214.93 16.69 -5.42 -4.82 减少 0.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 塑料型材挤出模 具42,801,756.37 32,522,057.44 24.02 24.61 16.65 增加 5.19 个百分点 半导体封装模具 33,391,500.38 23,441,399.90 29.80 4.66 -14.73 增加 15.96 个百分 点 点胶机 704,685.43 667,280.40 5.31 149.84 195.06 减少 14.51 个百分 点 塑封压机 53,630,968.81 39,165,202.69 26.97 -4.09 -4.93 增加 0.65 个百分点 冲切成型系统 34,865,197.74 25,857,544.75 25.84 -7.15 -11.07 增加 3.27 个百分点 LED 支架 13,822,136.64 18,267,006.46 -32.16 -33.07 -20.30 减少 21.16 个百分 点 其他 107,827,148.77 89,827,214.93 16.69 -5.42 -4.82 减少 0.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 235,960,686.66 192,256,323.25 18.52 -7.66 -9.91 增加 2.04 个百分点 国外 51,082,707.48 37,491,383.32 26.61 30.52 25.96 增加 2.66 个百分点