PDF《武汉凯迪电力股份有限公司》

1 证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 编号:2012-55 武汉凯迪电力股份有限公司 关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会、 监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确、完整,没有虚假记载、误-导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述 武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称"凯迪电力"或者"公司" )为了满足生 物质电厂生产运营的需要,于2011 年与徐州燃控科技股份有限公司(以下简称"燃 控科技" )签订了《凯迪生物质电厂项目合作框架协议书》 (以下简称《协议书》 ) .公 司拟向燃控科技采购包括物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业 电视、变频控制、冷渣器等产品,总金额不超过 17,000 万元.该关联交易事宜已于

2011 年4月2日在巨潮资讯网上进行了公告,并且在

2011 年5月11 日经公司

2011 年度第三次临时股东大会审议通过.

2012 年度,公司预计新增关联交易金额不超过 11,500.00 万元. 公司董事陈义生先生担任燃控科技第二届董事会副董事长一职,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第10.1.3 项规定,本次交易行为构成关联交易.董事会在审 议该项议案时,关联董事陈义生先生回避了表决. 公司独立董事张龙平先生、厉培明先生、邓宏乾先生同意本次关联交易,并发表 了独立意见(参见"

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见"部分) . 此项交易尚须获得公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在公司股东大会上对该议案的投票权. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 本次关联交易不需要经过相关部门批准.

2011 年,公司与燃控科技日常关联交易总金额为 3,435.66 万元,均按市场价格 执行.

2、公司

2012 年预计新增燃料存储系统共计

14 台,单价 746.60 万元,预计金额 不超过 11,500 万元.

2 预计

2012 年全年日常关联交易的基本情况是: 单位:万元 关联交易类 别 按产品或劳务等进一 步划分 关联人

2012 年预计数 (不超过) 去年的总金额 购买商品 购买燃料存储系统相 关商品 燃控科技 11,500 3,435.66

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及与本公司的关联关系 企业名称:徐州燃控科技股份有限公司 住所:徐州市经济开发区杨山路

12 号 法定代表人:贾红生 注册资本:24082.3 万元 企业类型:股份有限公司(上市) 经营范围:燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、 制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务;

各类商品和技术的进出口 业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) .

2011 年度财务数据情况:总资产 156,517.12 万元,净资产 135,910.95 万元, 净利润 6,957.24 万元,营业总收入 27,045.03 万元.

2、公司董事陈义生先生同时担任燃控科技第二届董事会副董事长一职,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 项规定,燃控科技与公司是关联法人关系.

3、履约能力分析:关联公司提供的服务能满足公司正常生产经营活动的要求,其 与公司发生的资金也控制在合理的范围之内.