PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-064 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十四次临 时会议通知于

2011 年11 月17 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2011 年11 月23 日以通讯表决方式召开, 应参加表决董事

9 人, 实际参加表决董事

9 人, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 等的有关规定. 会议由公司董事长吴南平先生召集, 经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《关于为控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司向浦发银行杭州高新支 行申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2011 年11 月25 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证 券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于为控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司向浦发银行杭州高新支行申请银行 授信提供担保的公告》 .

二、 《关于为控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司向民生银行杭州分行申 请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2011 年11 月25 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证 券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于为控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司向民生银行杭州分行申请银行授信 提供担保的公告》 . 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一一年十一月二十五日