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成都华泽钴镍材料股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 成都华泽钴镍材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年04 月 成都华泽钴镍材料股份有限公司

2014 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人(会计主管 人员)郭立红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险. 成都华泽钴镍材料股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.12

第六节 股份变动及股东情况.15

第七节 优先股相关情况.17

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.19

第九节 公司治理.20

第十节 内部控制.22 第十一节 财务报告.23 第十二节 备查文件目录.84 成都华泽钴镍材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证监会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、上市公司、华泽钴镍 指 成都华泽钴镍材料股份有限公司 星王集团 指 陕西星王企业集团有限公司 平安鑫海 指 平安鑫海资源开发有限公司 陕西华泽 指 陕西华泽镍钴金属有限公司 康博恒智 指 北京康博恒智科技有限责任公司 陕西飞达 指 陕西飞达科技发展有限责任公司 股票/股份 指 上市公司发行或拟发行的面值为

1 元的人名币普通股 瑞华 指 瑞华会计事务所(特殊普通合伙) 成都华泽钴镍材料股份有限公司

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5 重大风险提示 重大风险提示公司已在本报告中详细描述了公司存在的风险因素,敬请查 阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容. 成都华泽钴镍材料股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 华泽钴镍 股票代码

000693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华泽钴镍材料股份有限公司 公司的中文简称 华泽钴镍 公司的法定代表人 王涛 注册地址 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 注册地址的邮政编码

611300 办公地址 成都市温江区凤溪大道北段

666 号双子国际写字楼西楼

1512 室 办公地址的邮政编码

611130 公司网址 www.hznc.com.cn 电子信箱 hz_bgs@hznc.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴锋 联系地址 成都市温江区凤溪大道北段

666 号双子 国际写字楼西楼

1512 室 电话 028-86758751 传真 028-86758751 电子信箱 wufeng@ufg.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室