PDF《河北建新化工股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的...》

9、关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案;

10、关于聘任公司

2018 年度审计机构的议案;

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案;

12、关于《修订》的议案;

此项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过.

13、关于《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案. 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审 议通过, 具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告.

三、提案编码 本次股东大会的提案编码示例如下表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案: (对应议案

1 至议案

13 统一表决) √ 非累积投票提案 1.00 关于 《公司

2017 年度董事会工作 报告》的议案 √ 2.00 关于 《公司

2017 年度监事会工作 报告》的议案 √ 3.00 关于 《公司

2017 年度财务决算报 告》的议案 √ 4.00 关于公司

2017 年度利润分配的 议案 √ 5.00 关于《公司

2017 年年度报告》及 其摘要的议案 √ 6.00 关于使用部分超募资金实施自动 化改造项目的议案 √ 7.00 关于使用部分超募资金新建三维 电极氧化技术处理高含盐污水项 √

四、会议登记事项

1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡,代理 他人出席会议的,应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡和委 托人身份证. (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法 定代表人出席会议的,应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及出席人身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股 东证券账户卡办理登记手续. (3)异地股东可以采取信函或传真方式登记,不接受电话登记,股东请仔细 填写《股东参会登记表》 (见附件 2) ,以便登记确认(须在

2018 年4月20 日下 午17:00 之前送达或传真至公司) .来信请寄:河北省沧州市清池南大道建新大 厦九楼证券部;

邮编

061001 ;

请在信封注明: 股东大会 字样) .出席会议签 到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件.

2、登记时间:2018 年4月20 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

3、登记地点:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼,公司证券部 目的议案 8.00 关于使用部分超募资金新建蓄热 式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干 燥尾气工程的议案 √ 9.00 关于继续使用暂时闲置超募资金 进行现金管理的议案 √ 10.00 关于聘任公司

2018 年度审计机 构的议案 √ 11.00 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案 √ 12.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 13.00 关于 《公司未来三年 (2018-2020) 股东回报规划》的议案 √

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办 理登记手续,出席人身份证和授权委托书(见附件 3)必须出示原件.本次股东 大会不接受会议当天现场登记.

5、会务联系: 联系人:彭建民、刘强

电话:0317-3598366 传真:0317-3598366 地址:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部