PDF《河北建新化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告》

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0 票的表决结果,获得通过.

六、审议通过《公司的议案》 经审核:公司按照《公司法》 、 《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关 规定及其他相关法律法规,已建立了相应的内部控制制度并有效执行,并不断完 善;

公司已建立较为完善的内部控制制度,内部审计部门及人员配备齐全到位;

公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度, 在公司运行中均能够得到切实 执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况. 本议案以同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票的表决结果,获得通过.

七、审议通过《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》 经审核,监事会认为:公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目 的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况.超募资金的使用方向属于公司主营业务,符 合公司发展长远目标和战略规划,有利于提高公司核心竞争能力,提升公司经营 效益,有利于全体股东的利益.符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

4 指引》 , 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录 第1号-超募资金使用》等相关规定,同意此议案的实施. 《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的公告》 、 《公司自动化改造项 目建议书》 详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 本议案以同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果,获得通过. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议通过.

八、审议通过《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐 污水项目的议案》 经审核,监事会认为:公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目 的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况.超募资金的使用方向属于公司主营业务,符 合公司发展长远目标和战略规划,有利于提高公司核心竞争能力,提升公司经营 效益,有利于全体股东的利益.符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》 , 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录 第1号-超募资金使用》等相关规定,同意此议案的实施. 《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目公 告》 、 《公司三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的可行性分析报告》详见公司 同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告. 本议案以同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果,获得通过. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议通过.

九、审议通过《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷 雾干燥尾气工程的议案》

5 经审核,监事会认为:公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目 的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况.超募资金的使用方向属于公司主营业务,符 合公司发展长远目标和战略规划,有利于提高公司核心竞争能力,提升公司经营 效益,有利于全体股东的利益.符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范........