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证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-026 江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任.

江西黑猫炭黑股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第十八次会议于

2013 年7月20 日以 电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于

2013 年7月30 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开. 出 席本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合 《 公司法》 和《公司章程》的有关规定. 会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了 如下议案:

一、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于济宁黑猫投资建设

20 万吨 / 年新工艺炭黑 工程项目的议案》. 会议审议通过了 《 关于济宁黑猫投资建设

20 万吨 / 年新工艺炭黑工程项目的议案》,公司拟由全资子 公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山东省济宁市金乡县投资建设

20 万吨 / 年炭黑生产基地项目 ( 项目由

20 万吨 / 年新工艺炭黑及 2*75 吨余热锅炉项目构成),投资总额:89,964 万元. 项目主产品:炭黑、炭黑尾 气、电. 资金来源:股东出资、公司自筹. 本项议案需提请公司股东大会审议.

二、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的 议案》. 为了保证济宁黑猫项目的顺利实施,会议决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式增资 22,000 万元人 民币,分两期进行,一期增资 10,000 万元,二期增资 12,000 万元并于两年内实施完成;

增资资金由江西黑猫 自有资金支出,并将用于济宁黑猫建设

20 万吨 / 年新工艺炭黑工程项目;

一期增资完成后济宁黑猫炭黑有 限责任公司注册资本由 3,000 万元增加至 13,000 万元. 会议授权公司董事长签署相关法律文件. 本项议案需提请公司股东大会审议.

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于太原黑猫投资建设

4 万吨 / 年新工艺炭黑 生产线项目的议案》. 会议审议通过了 《 关于太原黑猫投资建设

4 万吨 / 年新工艺炭黑生产线项目的议案》,同意由控股子公 司太原黑猫炭黑有限责任公司 ( 以下简称 太原黑猫 )在山西省太原市清徐县投资新建

4 万吨 / 年炭黑 生产线,投资总额:14,000 万元. 项目主产品:炭黑、炭黑尾气、电. 资金来源:股东出资、公司自筹.

四、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于对太原黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的 议案》. 为了保证太原黑猫稳健经营和新建

4 万吨 / 年新工艺炭黑工程项目的实施,公司同意由江西黑猫以现 金方式单方面向太原黑猫增资 8,000 万元人民币,增资资金由江西黑猫自有资金支出,本次增资完成后太原 黑猫炭黑有限责任公司注册资本由 9,199 万元增加至 17,199 万元, 其中公司持有太原黑猫 12,947 万股,占 其总股本的 75.28%,贾保民持有太原黑猫 4,252 万股,占其总股本的 24.72%.

五、 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于召开

2013 年第一次临时股东大会的议 案》. 董事会决定于

2013 年8月22 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司

2013 年第一 次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案. 详细内容见公司指定信息披露网站 《 巨潮资讯网》 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 关于召开

2013 年第一次临时股东大会的通知》. 特此公告. 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二一三年八月一日 证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-027 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于济宁黑猫投资建设

20 万吨 / 年 新工艺炭黑工程项目及增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 特别提示: 江西黑猫炭黑股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司)于2013 年7月30 日下午在公司会议室召开了 第四届董事会第十八次会议. 会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票;

审议通过了 《 关于济宁黑猫投 资建设

20 万吨 / 年新工艺炭黑工程项目的议案》 和《关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议 案》;

并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜. 现就相关事宜公告如下:

一、关于济宁黑猫投资建设

20 万吨 / 年新工艺炭黑工程项目事宜 ( 一)投资概述 公司拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山东省济宁市金乡县投资建设

20 万吨 / 年炭黑生 产基地项目 ( 项目由

20 万吨 / 年新工艺炭黑及 2*75 吨余热锅炉项目构成),投资总额:89,964 万元. ( 二)投资主体介绍 投资方:济宁黑猫炭黑有限责任公司 法定代表人:陈文星 地址:金乡县济宁化学工业园区 注册资本:3,000 万元 经营范围:对炭黑项目的非金融性投资 济宁黑猫炭黑有限责任公司为我公司全资子公司,于2013 年1月24 日在山东省济宁市金乡县济宁化 学工业园区设立,该公司尚处于项目筹建期内. ( 三)投资项目的基本情况 济宁黑猫此次投资项目为

20 万吨 / 年炭黑生产基地项目, 其中包含

20 万吨 / 年新工艺炭黑及 2*75 吨余热锅炉项目).投资总额:89,964 万元;

项目主产品:炭黑、炭黑尾气、电.资金来源:股东出资、公司自筹. 本项目拟在济宁市金乡县济宁化学工业园区内分二期建. 一期项目为

2 条4万吨 / 年新工艺炭黑生产 线,预计

2014 年第一季度建成投产后形成年炭黑生产能力

8 万吨;

二期项目为

3 条4万吨 / 年新工艺炭黑 生产线及 2*75 吨余热锅炉项目,预计

2014 年全面建成,建成后该基地形成

20 万吨 / 年的新工艺炭黑和 2*75 吨余热锅炉综合利用,将实现销售收入约

17 亿元 / 年. 本次投资项目选址在济宁市金乡县济宁化学工业园区,济宁市周边是鲁西南和淮南淮北煤焦企业聚集 地,丰富的煤焦油产出为炭黑生产提供了稳定的原料供给,且由于济宁化学工业园区齐备的工业设施以及 配套的热电厂和蒸汽利用企业,能为济宁黑猫提供完善的工业配套及蒸汽循环利用的经济效益显著;

同时, 济宁周边临近江苏、安徽和河南,均为仅次于山东的轮胎生产大省,也系我炭黑产品的主要消费市场,紧邻 目标市场的布局能够有效降低公司产品运输成本,节约销售费用,本次项目的选址充分考虑并顾及了炭黑 生产资源和销售市场优势,使得该项目具备了较强的综合竞争力. ( 四)本次投资目的及风险要素 本次投资的主要目的: 充........