PDF《上海华恩利热能机器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决...》

公告编号:2016020 证券代码:835267 证券简称:华恩利 主办券商:申万宏源 上海华恩利热能机器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年6月13 日,书面和通讯方 式通知.

2、会议召开时间:2016 年6月25 日下午 13:00

3、会议召开地点:上海市杨浦区政益路

47 号五角丰达

2 楼公 司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:李爱国

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、 议案审议程序方面符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议 的监事共

0 人. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016020

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 与会监事同意选举李爱国为公司第三届监事会主席,任期三年. 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录

(一) 第三届监事会第一次会议决议;

(二) 第三届监事会第一次会议记录. 上海华恩利热能机器股份有限公司 监事会

2016 年6月25 日