PDF《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司》

公告编号:2018-038 证券代码:872185 证券简称:滇草六味 主办券商:安信证券 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定, 会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月13 日08 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-038

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月7日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 普洱市思茅区茶城大道

46 号淞茂大厦

5 楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司向富滇银行股份有限公司普洱分行申请借款并由关联方提 供抵押担保的关联交易》议案 为促进公司业务的进一步发展,满足公司生产经营及业务发展的资金需求, 结合公司当前财务状况, 公司拟向富滇银行股份有限公司普洱分行申请流动资金 借款 1,800.00 万元. 具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于向富滇 银行股份有限公司普洱分行申请借款并由关联方提供抵押担保的关联交易公告》 (公告编号:2018-037) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;

委托他人出席会议的,代 理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件.

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表 公告编号:2018-038 证明书办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书 及营业执照复印件办理登记(营业执照复印件需加盖公章) .

(二)登记时间:2018 年11 月13 日08 时30 分至

2018 年11 月13 日12 时00 分.

(三)登记地点:普洱市思茅区茶城大道

46 号淞茂大厦

7 楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:万云燕;

2、联系

电话:0879-2123677;

3、 地址:云南省普洱市思茅区茶城大道

46 号淞茂大厦六楼

(二)会议费用:参会股东费用自理.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会 第十六次会议决议》 . 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 董事会