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湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

1 上市公司名称:湖北武昌鱼股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:武昌鱼 股票代码:600275 湖北武昌鱼股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)摘要 交易对方 住所及通讯地址 北京华普投资有限责任公司 北京市朝阳区朝阳门外大街

19 号北京华普国际大厦

17 层1710 室 安徽皖投矿业投资有限公司 安徽省合肥市望江东路

46 号 包头市神宝华通投资有限公司 包头稀土高新区创业园区万达孵化器 B 座458 十室 北京世欣鼎成投资中心(有限合伙) 北京市朝阳区关东店

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22 层) 二零一三年八月 湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

2 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重 大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn) ;

备查文件的查阅方式为:湖北武昌鱼股份有限公 司,地址:湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层;

电话:0711-3200330;

传真:0711-3200330;

联系人:许轼. 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人及主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证重大资产重组 报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整. 重大资产重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取 得有关机构的批准或核准. 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易 所做的任何决定或意见, 均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次资产重组完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次交易 引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对重大资产重组报告书及其摘要 存有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

3 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要 释义 中所定义的词语或简称具 有相同的涵义.

一、本次重组情况概要 公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份购买 其持有的黔锦矿业 100%的股权,同时,公司拟向除公司控股股东、实际控制人 或者其控制的关联人之外的不超过

10 名特定投资者发行股份募集配套资金,募 集资金金额不超过本次交易总额的 25%,募集的配套资金将用于标的公司产业 链的完善及补充流动资金. 本次重组完成后, 公司将持有黔锦矿业 100%的股权, 本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变化,也不构成借壳上市.