PDF《XiangYang QunLong Automobile》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司 XiangYang QunLong Automobile Components Co.

, Ltd. 公开转让说明书 主办券商 太平洋证券股份有限公司 二零一四年九月 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 公开转让说明书

2 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示

一、股东关于股份自愿锁定的承诺 公司第一大股东黄晓燕持有公司 40%的股份;

公司实际控制人黄晓燕、岳国 生和岳斯坦合计持有公司 95%的股份.黄晓燕、岳国生和岳斯坦自愿承诺:自群 龙股份进入全国中小企业股份转让系统之日起, 本签署人直接或间接持有的公司 股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的 三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.本人直 接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、 监事或高级管理人员期间每年 转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百 分之二十五;

在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份.

二、公司重大风险提示

(一)汽车行业发展的风险 公司的主营业务为汽车零部件及配件的设计、制造、销售,主要产品为汽车 线束、汽车机构总成、汽车电子三大类.公司主要为汽车整车厂商提供零部件配 套服务,因此对汽车行业尤其是载货汽车市场依赖程度较高. 载货汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业, 未来载货汽车行 业的发展将会在很大程度上取决于经济环境的走势. 根据国家统计局国家数据库 数据,2013 年全国载货汽车产量为 333.80 万辆,相比

2012 年全国载货汽车产 量302.04 万辆增长 10.51%.汽车行业的发展为公司报告期内保持业绩稳定创造 了较好的外部条件. 但是若未来汽车行业特别是载货汽车行业出现增速减缓或负 增长的情形,仍可能对公司的业绩造成不同程度的影响.

(二)客户集中导致的风险 公司的客户主要集中在东风汽车股份有限公司――轻型商用车分公司、 郑州 日产汽车有限公司、东风襄阳专用汽车有限公司、东风商用车有限公司-总厂、 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 公开转让说明书

4 常州东风汽车有限公司、东风汽车股份有限公司-特种车事业部等东风集团各事 业部及其下属子公司.最近两年一期公司的前五大客户,均为上述东风集团各事 业部及其下属子公司.

2012 年、

2013 年和

2014 年1-6 月公司前五大客户的销售收入占公司主营业 务收入的比例分别为 94.18%、88.47%和94.20%.最近两年一期公司最大的客户 均为东风汽车股份有限公司――轻型商用车分公司,其2012 年、2013 年和