PDF《深圳市飞荣达科技股份有限公司》

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.(杜劲松先生、马军先生 及邱焕文先生为本次激励计划的激励对象,属于关联董事回避表决本项议案;

董 事长马飞先生系马军先生的近亲属,属于关联董事回避表决本项议案.其他非关 联董事对本议案进行表决.)

4、 审议并通过 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 ;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第

8 号 ―股权激励计划》以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司

2018 年限制性股票激 励计划(草案)》的相关规定,2 名激励对象胡婷、康淑霞因成为公司监事而不 再具备激励资格,公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票 合计 15,000 股,回购价格为 8.043 元/股. 公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见,广东信达律师事务所律 师发表了专项法律意见.具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn) . 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.(杜劲松先生、马军先生及邱 焕文先生为本次激励计划的激励对象,属于关联董事回避表决本项议案;

董事长 马飞先生系马军先生的近亲属,属于关联董事回避表决本项议案.其他非关联董 事对本议案进行表决.) 本议案尚需提交股东大会审议通过.

5、审议并通过《关于

2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

根据 《深圳市飞荣达科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划 (草案) 》 、 《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司

2018 年限制性股票激 励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足,并根据

2018 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,同意公司对符合解除限售条 件的

67 名激励对象首次授予的第一个解除限售期的 214.44 万股限制性股票按规 定解除限售. 公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见,广东信达律师事务所律 师发表了专项法律意见.具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn) . 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.(杜劲松先生、马军先生及邱 焕文先生为本次激励计划的激励对象,属于关联董事回避表决本项议案;

董事长 马飞先生系马军先生的近亲属,属于关联董事回避表决本项议案.其他非关联董 事对本议案进行表决.)

6、审议并通过《关于修订及办理工商变更登记的议案》;

根据2018年度股东大会的授权, 董事会办理因2018年度利润分配方案实施而 引起的公司注册资本变更等相关事宜, 内容包括: 根据公司股东大会审议的 《2018 年度利润分配预案》的结果,增加公司注册资本,修改公司《章程》相应条款及 办理工商变更登记等事宜.鉴于2018年度利润分配方案已实施完毕,公司总股本 由204,178,000股变更为306,267,000股,注册资本由204,178,000.00元变更为 306,267,000.00元. 同时,公司董事会同意公司以自有资金回购注销胡婷、康淑霞2名因成为公 司监事而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性 股票合计15,000股.若上述回购注销工作完成后,将导致公司总股本由 306,267,000股变更为306,252,000股,注册资本由306,267,000.00元变更为 306,252,000.00元. 为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况,根据相关法律、法规和规范 性文件和监管部门的要求, 董事会拟根据限制性股票回购注销结果对 《公司章程》 相关条款进行修改.同时,因公司办公场所搬迁现拟变更公司住所,由深圳市南 山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发8#厂房一至六层变更为深圳市光明 区玉塘街道南林路飞荣达新材料产业园, 公司授权相关人员办理工商变更登记手 续. 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程(2019年4月)》具体内容 详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.