PDF《XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,》

1 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.

, LTD. 二八年年度报告 二九年三月十三日 新疆中泰化学股份有限公司

2008 年年度报告

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议. 董事张肃泉先生因工作原因无法参会,授权委托董事王洪欣先生代其行使 表决权;

董事吴德生先生因病无法参会,授权委托董事崔玉龙先生代其行使表 决权;

董事郑欣洲先生因外出学习无法参会,授权委托董事孙润兰女士代其行 使表决权;

董事车建新先生因病无法参会,授权委托董事黄伟先生代其行使表 决权;

董事李建中先生因工作原因无法参会,授权委托董事王学斌先生代其行 使表决权,其他公司董事亲自出席了本次审议2008年度报告的董事会. 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士、会计机构负责 人(会计主管人员)张霞女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整性. 新疆中泰化学股份有限公司

2008 年年度报告

3 目录重要提示.2

第一节 公司基本情况简介.4

第二节 会计数据和业务数据摘要.6

第三节 股本变动及股东情况.9

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

13

第五节 公司治理结构.19

第六节 股东大会情况简介.24

第七节 董事会报告.25

第八节 监事会报告.61

第九节 重要事项.66

第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.139 新疆中泰化学股份有限公司

2008 年年度报告

4

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称:新疆中泰化学股份有限公司 英文名称:XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

二、公司法定代表人:王洪欣

三、公司董事会秘书及投资者关系管理负责人 董事会秘书 投资者关系管理负责人 姓名范雪峰 范雪峰 联系地址 新疆乌鲁木齐市西山路

78 号 新疆乌鲁木齐市西山路

78 号电话0991-8751690 0991-8751690 传真0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 xjztfxf@163.com xjztfxf@163.com

四、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市西山路78号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市西山路78号 邮政编码:830009

网址:http://www.zthx.com 电子信箱:zthx@zthx.com

五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中泰化学 股票代码:002092 七:其它有关资料 公司首次注册登记日期:2001年12月18日 公司最近一次变更登记日期:2008年4月17日 注册登记地点:乌鲁木齐市西山路78号 新疆中泰化学股份有限公司

2008 年年度报告

5 公司企业法人营业执照注册号:650000040000249 公司税务登记证号码:650103731836311 公司聘请的会计师事务所:中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址: 北京市海淀区阜兴路