PDF《大湖水殖股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600257

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600257 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :大湖股份 大湖股份 大湖股份 大湖股份 编号 编号 编号 编号: : : :2011

2011 2011 2011- - - -010

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010 号号号号大湖水殖股份有限公司 大湖水殖股份有限公司 大湖水殖股份有限公司 大湖水殖股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 第四届监事会第十一次会议决议公告 第四届监事会第十一次会议决议公告 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司 本公司 本公司 本公司监 监监监事会及全体 事会及全体 事会及全体 事会及全体监 监监监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导 误导 误导 误导 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 连带责任 连带责任 连带责任 连带责任.

. . . 大湖水殖股份有限公司第四届监事会第十一次会议于

2011 年6月13 日在本公司会议室召开,应到监事

3 名,实到监事

3 名,符合《公司法》 和《公司章程》的规定.会议由监事会主席郭喜廉先生主持,会议审议全 票通过如下决议:

一、关于公司监事会换届选举的议案;

公司第四届监事会任期已届满,决定进行监事会换届选举.本届监事 会提名杨锦女士、蒋少华先生为公司第五届监事会股东监事候选人;

公司 工会会员代表大会已推选柴爱琴女士出任公司职工监事. 监事会对第四届监事会监事会主席郭喜廉先生、 监事罗作兵先生在任 职期间所做的工作表示满意, 对他们为公司发展所做的贡献给予高度评价, 并向他们表示衷心感谢. 以上议案尚须提交股东大会审议.

二、关于监事年度报酬的议案 为适应公司发展需要,充分调动公司监事的积极性和创造性,合理确 定其收入水平,促进公司规模和经济效益持续增长,根据公司目前实际情 况, 第五届监事会监事含税年度报酬标准为: 监事会主席为人民币

27 万元;

监事为人民币

15 万元. 以上议案尚需提交股东大会审议. 大湖水殖股份有限公司 监事会二一一年六月十三日 监监监监事事事事简简简简历历历历杨锦,女,汉族,1963 年11 月出生,中专学历,会计师.曾任常德 德山粮油加工厂、常德粮油工业锅炉厂劳动服务公司、武陵液压件厂、湖 南德海实业集团公司财务部、湖南洞庭水殖股份有限公司财务部会计,现 任湖南洞庭水殖股份有限公司职工监事、稽核部副部长. 蒋少华,男,汉族,1965 年8月出生,大学本科学历,会计师.曾 任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管,1999 年1月至今在大湖水 殖股份有限公司财务部任副部长、部长. 柴爱琴,女,汉族,1966 年2月出生,中共党员,本科学历,会计 师职称.曾任湖南德海医药贸易公司财务总监、湖南金德贸易公司董事长 兼总经理,2006 年5月起先后在大湖股份担任企业管理部副部长、预算部 部长、投融资部部长、综合办主任等职务,2011 年2月任投融资总监.