PDF《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司》

公告编号:2018-045 证券代码:834972 证券简称:英冠陶瓷 主办券商:恒泰证券 辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月3日8:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-045 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充追认关联交易》议案 公司

2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司关联交易的议 案》 , 该关联交易事项内容详见公司于

2018 年01 月08 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的 《关联交易公告》 (公告编号: 2018-004) .公司审议通过该关联交易事项的金额为

200 万元,但签署该项贷款 担保合同时实际发生金额为

250 万元,现对该关联交易进行补充审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡 及代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证;

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

(5)办理登 记手续,可用信函、传真、上门等方式进行登记,但不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月3日8:00 至8:30

(三)登记地点:锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:郭东凯 联系

电话:0416-8301813 电子

邮箱:xsb@lnygtc.com 公告编号:2018-045

(二)会议费用:参会股东住宿及交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 . 辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 董事会

2018 年8月15 日