PDF《关于Newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司 6B机组的关...》

1 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-011 关于Newton公司购买珠海深能洪湾电力有限公司 6B机组的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、 释义 除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

1、本公司或公司:指深圳能源投资股份有限公司

2、深能集团:指深圳市能源集团有限公司

3、Newton 公司:Newton Industrial Limited

4、珠海洪湾电厂:指珠海深能洪湾电力有限公司

5、本次关联交易:指Newton 公司购买珠海洪湾电厂 6B 机组的交易行为

6、交易各方:指Newton 公司与珠海洪湾电厂

7、6B 机组:指珠海洪湾电厂拥有的一套法国 GEC ALSTHOM 公司生产的 VEGA206 型燃气-蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型号为 6541B 型33.2 兆瓦的燃气轮发电机组,两套型号为 60T/H8.3MFA 余热锅炉,一台型号为 TC363FV40 33.6 兆瓦蒸汽轮机发电机组、配套系统和辅助设备等,联合循环机组 总装机容量为 10.5 万千瓦.

二、关联交易概述

(一)本次关联交易的主要内容 本公司全资子公司 Newton 公司以人民币 11,220.56 万元的价格购买珠海洪 湾电厂一套 6B 机组,用于加纳燃机电厂项目一期工程.

(二)关联关系及关联交易 Newton公司系本公司全资子公司;

深能集团合计持有珠海洪湾电厂65%股权, 是珠海洪湾电厂控股股东;

深能集团系本公司控股股东, 持有本公司63.74%股权. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,Newton公司购买珠海洪湾电厂 6B机组的交易行为构成关联交易.

(三)董事会表决情况 本公司

2008 年3月20 日召开的董事会五届十八次会议审议了该项关联交 易的议案,五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨2海贤董事回避表决此项议案,其余四名董事表决通过了该项议案.

三、关联方介绍

(一)本次关联交易各方情况

1、Newton公司 注册地点: Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 董事:高自民、李冰、陈敏生 经营范围:投资控股(间接持有本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司 34%的股权) 股本结构:本公司全资子公司 截至

2007 年12 月31 日,Newton 公司总资产 10.73 亿元,净资产 10.73 亿元,2007 年度实现净利润 1.57 亿元(未经审计) .

2、珠海洪湾电厂 公司住所:珠海市洪湾工业区 注册资本:50,000 万元 成立时间:1991 年3月6日法定代表人:余Z 股本结构:深能集团持有 40%股权,深能集团全资子公司深圳能源(香港) 国际有限公司持有 25%股权,中国东方资产管理公司持有 35%股权. 珠海洪湾电厂最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚. 珠海洪湾电厂主营电力生产,总装机容量为 46.5 万千瓦,其中拥有两套

18 万千瓦发电机组和一套总装机容量 10.5 万千瓦 6B 机组,累计发电

60 多亿千瓦 时.截至

2007 年12 月31 日,珠海洪湾电厂经审计的总资产 14.58 亿元、净资 产4.88 亿元,2007 年度实现净利润-699.82 万元(未经审计) .

四、关联交易标的基本情况 本次购买资产为珠海洪湾电厂一套 6B 机组,包括一套法国 GEC ALSTHOM 公 司生产的 VEGA206 型燃气-蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型 号为 6541B 型33.2 兆瓦的燃气轮发电机组,两套型号为 60T/H8.3MFA 余热锅炉, 一台型号为 TC363FV40 33.6 兆瓦蒸汽轮机发电机组、配套系统和辅助设备等, 联合循环机组总装机容量为 10.5 万千瓦. 类别:固定资产 权属:在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况,