PDF《浙江杭州鑫富药业股份有限公司》

2007 年年度报告

1 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.

,LTD. 二OO 七年年度报告 董事长:过鑫富 二零零八年二月十六日

2007 年年度报告

2 目录

第一节 重要提示…3

第二节 公司基本情况简介…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事和高级管理人员情况…12

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…21

第八节 董事会报告…22

第九节 监事会报告…42

第十节 重要事项…43 第十一节 财务报告

51 第十二节 备查文件…51

2007 年年度报告

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司没有董事、监事、高级管理人员对

2007 年年度报告内容的 真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 本公司第三届董事会第十次会议审议通过了

2007 年年度报告, 所 有董事均出席了本次会议. 本公司

2007 年年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公 司审计并出具标准无保留意见的审计报告. 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构 负责人黄延兵先生声明:保证

2007 年年度报告中财务报告的真实、完整.

2007 年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

1、公司中文名称:浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司英文名称:Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文简称:鑫富药业 公司英文简称:XINFUPHARM

2、公司法定代表人:过鑫富

3、公司董事会秘书和证券事务代表: 项目董事会秘书兼投资者关系活动负责人 证券事务代表 姓名周群林 吴卡娜 联系地址 浙江省临安市锦城街道 浙江省临安市锦城街道 电话0571-63807806 0571-63759205 传真0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 zhouql@xinfupharm.com anna@xinfupharm.com

4、公司注册地址:浙江省临安经济开发区 公司办公地址:浙江省临安市锦城街道琴山

50 号邮政编码:311300 公司互联网

网址:http://www.xinfupharm.com 公司电子信箱:dsh@xinfupharm.com

5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司综合办公楼董事会秘书处

6、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:鑫富药业 股票代码:002019

7、其他相关资料: 公司首次注册登记日期:2000 年11 月10 日 公司首次注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:3300001007351 公司税务登记证号码:330124725254155

2007 年年度报告

5 公司组织机构代码:72525415-5 公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司

2007 年度主要利润指标(单位:人民币元) 项目金额营业利润 350,257,999.97 利润总额 348,735,635.78 归属于上市公司股东的净利润 240,189,336.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,717,362.30 经营活动产生的现金流量净额 248,705,172.74