PDF《深圳南山热电股份有限公司》

深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER CO.

,LTD 二六年年度报告 公告编号:2007-15 二七年三月二十日 深圳南山热电股份有限公司

2006 年年度报告境内版全文 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 王建彬副董事长、仲澄溧董事因公未能出席本次会议,均授权傅博董事出席并 代为行使表决权;

黄速建独立董事因公务出国未能出席本次会议,授权周成新独立 董事出席并代为行使表决权. 公司年度财务报告分别经广东羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师 事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长魏文德先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部 部长陈学顺先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告分别以中、英文编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本 为准. 目录

一、公司基本情况简介

2

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

8

五、公司治理结构

17

六、股东大会情况简介

19

七、董事会报告

20

八、监事会报告

29

九、重要事项

31

十、财务报告

34 十

一、备查文件目录

35 1 深圳南山热电股份有限公司

2006 年年度报告境内版全文

一、公司基本情况简介

(一)法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司 法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER CO.,LTD

(二)法定代表人:魏文德

(三)董事会秘书:胡琴股证事务代表:胡琴联系

电话: (0755)26003683 传真: (0755)26003684 电子信箱:investor@nspower.com.cn 联系地址:中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦

16、17 楼

(四)注册地址:中国深圳市南山区月亮湾大道

18 号 邮政编码:518052 办公地址:中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦

16、17 楼 邮政编码:518053 公司

网址:http://www.nsrd.com.cn 电子信箱:public@nspower.com.cn

(五)选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》及香港《文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书处

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称及代码:深南电 A

000037 深南电 B

200037 【注】2006 年10 月9日公司 A 股简称由 G 南电 变更回 深南电 A

(七)其他有关资料 首次注册日期:1990 年4月6日首次注册地点:深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点:深圳市南山区月亮湾大道

18 号 企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第

101591 号2深圳南山热电股份有限公司

2006 年年度报告境内版全文 税务登记号码:粤税外字

440305930100069 号(14) 聘请的会计师事务所名称、办公地址: 境内:广东羊城会计师事务所有限公司 地址:广东省广州市东风中路

410 号健力宝大厦二十五楼 境外:罗兵咸永道会计师事务所 地址:香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼

(八)释义: 公司、本公司:指深圳南山热电股份有限公司 协孚公司:指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司 新电力公司:指公司直接和间接持股 100%的深圳新电力实业有限公司 兴德盛公司:指公司全资境外子公司――香港兴德盛有限公司 深南电工程公司:指公司持股 60%的深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电中山公司:指公司持股 80%的深南电(中山)电力有限公司 深南电东莞公司:指公司持股 55%的深南电(东莞)唯美电力有限公司 铜陵深能公司:指公司持股 10%的安徽省铜陵深能发电有限公司 能源环保公司:指公司持股 10%的深圳市能源环保工程有限公司 南山热电厂:指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂:指深南电(中山)电力有限公司中山南朗电厂 东莞高兜绯:指深南电(东莞)唯美电力有限公司东莞高兜绯 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 深圳证监局:指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深圳证交所:指深圳证券交易所 深圳供电局:指广东电网公司深圳供电局 指定报刊:指《证券时报》 、 《中国证券报》和香港《文汇报》 元:除特别说明之外,本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民 币元