PDF《广西梧州中恒集团股份有限公司关于》

1 证券代码:

600252 证券简称: 中恒集团 公告编号: 临2016-33 广西梧州中恒集团股份有限公司关于 聘请

2016 年度会计审计和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2016 年3月27 日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"中恒集团" )召开了第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过《广西 梧州中恒集团股份有限公司关于聘请

2016 年度会计审计机构的提案》及《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请

2016 年度内部控制审计机构的提案》 . 考虑中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验及其 对公司业务和经营发展情况的熟悉程度,由公司董事会审计委员会提议,经公 司董事会会议审议一致通过,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 担任本公司

2016 年度会计审计和内部控制审计机构,2016 年度会计审计费用 拟为叁拾万元整,2016 年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整. 公司独立董事认为: 在本次会议召开前, 公司向我们提供了本次拟续聘

2016 年度会计审计机构及内控审计机构事项的相关资料,并进行了必要的沟通,获得 我们的事前认可.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关 业务资格,能够满足公司年度会计审计和内部控制审计工作的要求;

对该事务所 在担任公司审计机构和内控审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立 意见.中恒集团聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度 会计审计机构及内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东 利益的情况,决策程序合法有效. 我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度会 计审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议. 上述两项议案将提交公司

2015 年度股东大会进行审议. 特此公告. 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016 年3月30 日