PDF《航天凯天环保科技股份有限公司》

公告编号:2017-016 证券代码:835815 证券简称:航天凯天 主办券商:中信证券 航天凯天环保科技股份有限公司 关于

2016 年年度股东大会增加临时提案及相关议案内容 调整的公告

一、 股东大会通知情况 航天凯天环保科技股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2017 年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.

neeq.com.cn)披露《航天凯天环保科技股份有限公司

2016 年 年度股东大会通知公告》 (公告编号:2017-014) ,公司定于

2017 年4月26 日在公司会议室召开

2016 年年度股东大会, 股权登记日为

2017 年4月20 日.

二、 新增临时提案内容 公司股东叶明强先生(持有公司股份数量为42,956,759股,持股 比例为30.68%)于2017年4月15日向公司董事会提交了《航天凯天环 保科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》 ,提议 将下列议案作为临时提案,提交公司2016年年度股东大会审议.临时 议案具体内容如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

1 公告编号:2017-016

1、 《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司业务发展需要,拟对公司经营范围做出变更: 变更前公司经营范围:水污染处理;

固体废物处理;

大气污染治 理;

垃圾无害化、资源化处理;

建筑垃圾综合治理及其再生利用;

市 政工程设计服务;

市政公用工程施工;

洁净净化工程设计与施工;

工 程环保设施施工;

建设工程施工;

水利水电工程施工;

地基与基础工 程专业承包;

工程总承包服务;

机电设备安装工程专业承包;

城市规 划设计;

环保工程设计;

城乡规划编制;

建筑物空调设备、通风设备 系统安装服务;

工程咨询;

环境技术咨询服务;

水源及供水设施工程 建筑;

河湖治理及防洪设施工程建筑;

土壤修复;

环境保护监测;

环 保设备销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外;

制冷、空调设备、环保、社会 公共服务及其他专用设备的制造;

环保技术开发服务、咨询、交流服 务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后公司经营范围: 大气污染治理;

洁净净化工程设计与施工;

水污染处理;

土壤修复;

固体废物处理;

垃圾无害化、资源化处理;

垃圾收集和转运;

建筑垃圾综合治理及其再生利用;

城市规划设计;

环保工程设计;

城乡规划编制;

市政工程设计服务;

市政公用工程施 工;

工程环保设施施工;

建设工程施工;

水利水电工程施工;

水源及 供水设施工程建筑;

河湖治理及防洪设施工程建筑;

建筑物空调设备、 通风设备系统安装服务;

地基与基础工程专业承包;

工程总承包服务;

机电设备安装工程专业承包;

环保技术开发服务、咨询、交流服务;

2 公告编号:2017-016 环境技术咨询服务;

工程咨询;

环境保护监测;

电锅炉及辅助设备制 造;

暖通设备、节能、蓄能设备的研发、生产与销售;

环境污染防治 专用设备制造;

制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设 备的制造;

环保设备销售;

环境污染处理专用药剂材料制造与销售;

房屋租赁;

自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 以上公司经营范围的变更以最终工商登记为准. 提请股东大会授 权公司董事会负责办理有关变更登记手续, 并根据变更后的营业范围 相应修改公司章程

第二章第十四条 的相关条款.

三、相关议案调整内容 根据上述临时提案,对2016年年度股东大会审议的《关于修改<

公司章程>

的议案》议案内容进行调整,拟对《公司章程》再增加对

第二章第十四条的修改: 修订前: 第十四条 公司经营范围:水污染处理;

固体废物处理;

大气污 染治理;

垃圾无害化、 资源化处理;

建筑垃圾综合治理及其再生利用;

市政工程设计服务;

市政公用工程施工;

洁净净化工程设计与施工;

工程环保设施施工;

建设工程施工;

水利水电工程施工;

地基与基础 工程专业承包;

工程总承包服务;

机电设备安装工程专业承包;

城市 规划设计;

环保工程设计;

城乡规划编制;

建筑物空调设备、通风设

3 公告编号:2017-016 备系统安装服务;

工程咨询;

环境技术咨询服务;

水源及供水设施工 程建筑;

河湖治理及防洪设施工程建筑;

土壤修复;

环境保护监测;

环保设备销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外;

制冷、空调设备、环保、社 会公共服务及其他专用设备的制造;

环保技术开发服务、咨询、交流 服务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 修订后: 第十四条 公司经营范围:大气污染治理;

洁净净化工程设计与 施工;

水污染处理;

土壤修复;

固体废物处理;

垃圾无害化、 资源化、 处理;

垃圾收集和转运;

建筑垃圾综合治理及其再生利用;

城市规划 设计;

环保工程设计;

城乡规划编制;

市政工程设计服务;

市政公用 工程施工;

工程环保设施施工;

建设工程施工;

水利水电工程施工;

水源及供水设施工程建筑;

河湖治理及防洪设施工程建筑;

建筑物空 调设备、通风设备系统安装服务;

地基与基础工程专业承包;

工程总 承包服务;

机电设备安装工程专业承包;

环保技术开发服务、 咨询、 交流服务;

环境技术咨询服务;

工程咨询;

环境保护监测;

电锅炉及 辅助设备制造;

暖通设备、节能、蓄能设备的研发、生产与销售;

环 境污染防治专用设备制造;

制冷、空调设备、环保、社会公共服务及 其他专用设备的制造;

环保设备销售;

环境污染处理专用药剂材料制 造与销售;

房屋租赁;

自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4 公告编号:2017-016 以上公司经营范围的变更以最终工商登记为准.

四、 董事会关于此次增加临时议案的审核意见 根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人. 召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知,并告知临时提案的内容.临时提案的内 容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符 合法律、行政法规和公司章程的有关规定. 截至

2017 年3月31 日, 公司股东叶明强先生持有公司股份数量 为42,956,759 股,占公司持股比例为 30.68%,公司董事会认为叶明 强先生具备提交临时提案的资格,提案时间、提案内容及提案程序符 合《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,同 意将该临时提案提交

2016 年年度股东大会审议.

五、 调整后的公司2016年年度股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司的议案》

(二) 审议《关于的议案》

(三) 审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

(四) 审议《关于公司2016年度财务决算的议案》

(五) 审议《关于公司2017年度财务预算的议案》

(六) 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

5 公告编号:2017-016

(七) 审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

(八) 审议《关于公司独立董事津贴的的议案》

(九) 审议《关于公司2017年度综合授信计划的议案》

(十) 审议《关于公司2017年度对子公司融资提供担保的议案》 (十一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 (十二)审议《关于修改的议案》 (十三)审议《关于选举宋卫武先生为公司董事的议案》

六、备查文件目录 《航天凯天环保科技股份有限公司

2016 年年度股东大会增加临 时提案的函》 航天凯天环保科技股份有限公司 董事会

2017 年4月17 日6 ........