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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 二OO 九年三月二十一日 上海氯碱化工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员情况.6

六、 公司治理结构…9

七、股东大会…12

八、董事会报告…12

九、监事会报告…20

十、重要事项…20 十

一、财务会计报告…26 十

二、备查文件目录…72 上海氯碱化工股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司外部董事王新奎先生因健康原因未能出席董事会议,也没有委托其他董事表决;

董事盛锡龙 先生因公未能出席董事会议,委托董事李军先生表决.

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人李军先生及会计机构负责人(会计主管人员)洪梅 女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 上海氯碱化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 氯碱化工 公司法定英文名称 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 SCAC 公司法定代表人 刘训峰 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 许沛文 董事会秘书联系地址 上海市龙吴路

4747 号 董事会秘书电话 021-64340601 董事会秘书传真 021-64341341 董事会秘书电子信箱 shxpw@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 沈琴怡 证券事务代表联系地址 上海市龙吴路

4747 号 证券事务代表电话 021-64342640 021-58829587 证券事务代表传真 021-64341438 021-58821313 证券事务代表电子信箱 shqy0227@126.com 公司注册地址 上海市龙吴路

4747 号 公司办公地址 上海市龙吴路

4747 号 公司办公地址邮政编码

200241 公司国际互联网网址 www.scacc.com 公司电子信箱 dshmss@scacc.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书室市区办事处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 氯碱化工

600618 B 股 上海证券交易所 氯碱 B 股900908 其他有关资料 公司首次注册日期

1992 年7月4日公司首次注册地点 上海市龙吴路

4747 号 公司变更注册日期

2000 年9月11 日2001 年1月11 日2005 年7月27 日2007 年12 月3日上海氯碱化工股份有限公司

2008 年年度报告

3 企业法人营业执照注册号

310000400016749 税务登记号码

310043607200180 组织机构代码 60720018-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海黄浦区延安东路