PDF《Shanghai Automation》

上海自动化仪表股份有限公司

2012 年年度报告全文 上海自动化仪表股份有限公司 Shanghai Automation Instrumentation Co.

,Ltd.

600848 900928

2012 年年度报告 公司名称:上海自动化仪表股份有限公司 报告日期: 二一三年三月二十九日 (在中华人民共和国境内注册之股份有限公司) 上海自动化仪表股份有限公司

2012 年年度报告全文

1 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

二、本次董事会,应到董事

12 名,实到董事

12 名.

三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资 者注意阅读.

四、公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人许大庆及会计机构负责人(会计主 管人员)车海辚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2012 年度实现的归属于母公司 所有者的净利润为 1,009.11 万元.母公司年初未分配利润为-46,958.08 万元,年末可供股 东分配利润-46,334.29 万元.公司

2012 年度拟不进行利润分配、不提取法定公积金和任意 公积金、不分红、不送股、不进行公积金转增资本.本议案尚需股东大会审议.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 上海自动化仪表股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况

27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

31

第八节 公司治理

40

第九节 内部控制

45

第十节 财务会计报告

46 第十一节 备查文件目录

149 附:公司董事和高级管理人员对《公司

2012 年年度报告》的书面确认意见 上海自动化仪表股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家核电 指 国家核电技术有限公司 上海市发改委 指 上海市发展和改革委员会 上海电气、电气集团 指 上海电气(集团)总公司 公司、本公司、自仪股份 指 上海自动化仪表股份有限公司 法国泰雷兹 指 法国泰雷兹集团(Thales Group) IMI 集团 指 英国 IMI Overseas Investments Ltd 日本千野 指 日本千野株式会社 国核自仪 指 国核自仪系统工程有限公司 自仪泰雷兹 指 上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流 通货币单位 EPC 项目 指 由中国公司总承包的电力建设工程项目 BTG 项目 指 仅限于锅炉岛,汽机岛和与之相关的仪控岛的设 计,供货,安装和调试指导的项目