PDF《北京确安科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2019-006 证券代码:430094 证券简称:确安科技 主办券商:上海证券 北京确安科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 公司预计

2019 年为北京中电华大电子设计有限责任公司(以下简称华大电 子) 、南京微盟电子有限公司(以下简称南京微盟) 、华大半导体有限公司(以下 简称华大半导体) 、成都华微电子系统有限公司(以下简称成都华微)及北京华 虹集成电路设计有限公司(以下简称北京华虹) 、北京华大智宝电子系统有限公 司(以下简称华大智宝)提供集成电路测试及整包、咨询服务. 此外, 本公司与关键管理人员存在关联关系, 交易标的为关键管理人员薪酬.

(二)表决和审议情况 公司

2019 年4月10 日召开第三届董事会第十二次会议,审议《关于预 计2019 年度日常关联交易的议案》 ,姜世平董事是关联方北京中电华大电子设 计有限责任公司委派的董事, 王力强、刘劲梅董事是关联方中电智行技术有限公 司委派的董事,按《公司章程》规定需回避表决,本议案需提交

2018 年度股东 大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2019-006

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:北京中电华大电子设计有限责任公司 住所:北京市朝阳区利泽中二路

2 号望京科技创业园 A 座六层 注册地址:北京市朝阳区利泽中二路

2 号望京科技创业园 A 座六层 企业类型:有限责任公司 法定代表人:常峰 实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司 注册资本:44680 万人民币 主营业务: 集成电路、 软件产品、 整机产品的设计、 开发、 委托加工、 批发;

与上述产品相关的技术咨询、技术转让;

货物进出口;

技术进出口;

(以上不涉 及国营贸易管理商品, 涉及配额、 许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请;

) . (该企业于

2009 年11 月03 日由内资企业变更为外商投资企业.依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. ) 2. 法人及其他经济组织 名称:南京微盟电子有限公司 住所:南京市玄武区玄武大道 699-8 号1号楼

5 楼 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-8 号1号楼

5 楼 企业类型:有限责任公司 法定代表人:马玉川 实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司 注册资本:1500 万人民币 主营业务:设计、开发、生产和经营各类集成电路及相关的电子应用产品、 提供技术咨询、服务及技术转让;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营 本企业生产、科研所要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口 业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3. 法人及其他经济组织 名称:华大半导体有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区亮秀路

112 号A座303-304 室 公告编号:2019-006 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区亮秀路

112 号A座303-304 室 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:董浩然 实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司 注册资本:397506.097 万人民币 主营业务:集成电路产品的研究、开发和销售,电子元器件、微电子器件及 其电子产品的开发、销售,软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电 子设备与系统的技术开发、 技术咨询、 技术服务, 从事货物及技术的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 4. 法人及其他经济组织 名称:成都华微电子科技有限公司 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段