PDF《大连壮元海生态苗业股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:833901 证券简称:壮元海 主办券商:中航证券 大连壮元海生态苗业股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法 律法规定的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月23 日9时00 分至

12 时00 分时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月18 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-005 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于向中国民生银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款的议 案》 根据公司经营发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司大连分行申请 流动资金贷款额度为

400 万元,期限一年,借款用于补充流动资金.公司拟以公 司名下编号为国海证 2015D21022409313 号《海域使用权证书》作为抵押担保, 同时公司董事赵艳波拟以自有房产位于大连市沙河口区中山路【房产证号:大房 权证沙私字第

2004511216 号】 为公司贷款提供抵押担保,具体事项以公司与中 国民生银行股份有限公司大连分行签订的借款合同为准.

(二) 审议 《关于向中国光大银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款的议 案》 为满足公司生产经营需要,更好的支持市场拓展,公司拟向中国光大银行股 份有限公司大连分行申请流动资金贷款额度为

1200 万元,期限一年,借款用途 用于补充流动资金. 公司实际控制人、 控股股东孙刚拟质押其持有的 30,000,000 股份为此项贷款提供担保. 具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司大连分 行签订的借款合同为准.

(三)审议《关于偶发性关联交易的议案》 (1)公司董事赵艳波拟以自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号:大 房权证沙私字第

2009500423 号】为公司贷款提供抵押担保,此事项构成偶发性 公告编号:2019-005 关联交易.董事会审议通过此项议案,此议案尚需通过股东大会进行审议. (2)公司实际控制人、控股股东孙刚拟质押其持有的股份,为公司贷款提供担 保,此事项构成偶发性关联交易,董事会审议通过此项议案,此议案尚需通过股 东大会进行审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》 、 《证券账户卡》 ;