PDF《海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

9.公司第七届董事会审计委员会

2017 年度履职报告;

10.公司

2017 年 度内部控制评价报告;

11.公司

2018 年度投资者关系管理计划;

12.公 司关于会计政策变更的议案;

13.关于召开公司

2017 年度股东大会的议 案22018 年4月27 日 第七届董事会第 二十六次会议 1.2018 年第一季度报告全文及正文

3 2018 年5月7日第七届董事会第 二十七次会议 1.关于聘任董事长冯彪先生兼任公司总经理的议案;

2.关于聘任曲锋先 生担任公司常务副总经理的议案;

3.关于聘任陈曦先生担任公司副总经 理的议案;

4.关于聘任王锦江先生担任公司副总经理的议案;

5.关于聘 任高晓光先生担任公司财务总监的议案;

6.关于选举段守奇为公司董事 的议案;

7.关于选举林伟为公司董事的议案;

7.关于召开

2018 年第二 次临时股东大会的议案

4 2018 年6月21 日 第七届董事会第 二十八次会议 1.关于公司向全资子公司增资的议案

5 2018 年6月22 日 第七届董事会第 二十九次会议 1.关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计 划延期的议案;

2.关于召开公司

2018 年第三次临时股东大会的议案

6 2018 年7月27 日 第七届董事会第 三十次会议 1.关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案;

2.关于调整公司董 事会专门委员会委员的议案

7 2018 年8月16 日 第七届董事会第 三十一次会议 1.2018 年半年度报告全文及摘要

8 2018 年9月12 日 第七届董事会第 三十二次会议 1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案;

2.关于公 开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案;

3.关于修订公司章程的议案;

4. 关于召开

2018 年第四次临时股东大会的议案

9 2019 年9月19 日 第七届董事会第 三十三次会议 1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案

10 2018 年10 月29 日 第七届董事会第 三十四次会议 1.2018 年第三季度报告全文及正文;

2.关于会计政策变更的议案

11 2018 年11 月16 日 第七届董事会第 三十五次会议 1.关于向银行申请授信的议案

三、召集召开股东大会情况 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定履行职责, 共召集召开股东大会

5 次,股东大会审议的全部议案均获得通 过. 本着对全体股东负责的宗旨, 董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议. 具体情况如下:

5 序号 会议召开时间 会议届次名称 审议通过的议案

1 2018 年1月3日2018 年第一次 临时股东大会 1.关于续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2017 年 度年报审计机构及内部控制审计机构的议案

2 2018 年5月17 日2017 年年度股 东大会 1.2017 年度报告及摘要;

2.2017 年度董事会工作报告;

3.2017 年度 监事会工作报告;

4.2017 年度财务决算报告;

5.2017 年度利润分配 预案;

6.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案;

7.2018 年董事 薪酬的议案;

8.2018 年监事薪酬的议案;

9.公司未来三年 (2018-2020 年)股东回报规划;

10.公司

2017 年度独立董事述职报告;

11.公司 第七届董事会审计委员会

2017 年度履职报告;