PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 会计师事务所变更公告》

公告编号:2016-048 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 会计师事务所变更公告

一、公司更换会计师事务所的原因 公司原审计机构立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2015 年度审计机构.

因公司经营与业务发展需要, 为保证公司审计独立性, 提升增值服务,经公司慎重考虑,改聘瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司

2016 年度审计机构.

二、变更会计师事务所的审议情况 公司于

2016 年11 月15 日召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》.表决结果为同意

5 票, 反对

0 票,弃权

0 票. 公司于

2016 年11 月15 日召开第一届监事会第六次会议,审 议通过《关于改聘会计师事务所的议案》.表决结果为同意

3 票,反对0票,弃权

0 票.

2016 年12 月2日,公司召开

2016 年第五次临时股东大会审 议通过《关于改聘会计师事务所的议案》.表决结果为同意股数 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-048 52,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

三、新任会计师事务所的情况

1、基本情况: 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:9111010856949923XD 经营场所:北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 执行事务合伙人:杨剑涛,顾仁荣 成立日期:2011 年02 月22 日 合伙期限:自2011 年02 月22 日至

2061 年02 月21 日 经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;

验证企业资本, 出具验资报告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具 有关报告;

基本建设年度财务决算审计;

代理记账;

会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训;

法律、法规规定的其他业务.(企业依 法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动.)

2、证券期货相关业务资格: 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务资格.

3、提供相关服务胜任情况: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是国内具有核心竞争力的优 公告编号:2016-048 秀中介服务机构,具有证券期货相关业务资格.该所具有多年为上市 公司提供审计服务工作的经验和能力, 能够满足公司财务审计和相关 专项审计工作的要求. 此次审计机构的改聘不会对公司审计工作的连 续性和财务报表的审计质量造成影响, 不会损害公司及公司股东的利 益. 浙江金昌特种纸股份有限公司 董事会

2016 年12 月2日