PDF《Hunan Nanling Industry Explosive》

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2007 年年度报告

1 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.

,LTD. 湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号2007 年年度报告 证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 披露日期:2008 年3月26 日 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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2 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任. 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具深南财审报字(2008)第CA1-047 号标准无保留意见的审计报告. 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补 天沅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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3 目录

第一节 公司基本情况简介…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…6

第三节 股本变动及股东情况…9

第四节 董事、监事、高级管理人员情况…13

第五节 公司治理结构…19

第六节 股东大会情况简介…32

第七节 董事会报告…34

第八节 监事会报告…51

第九节 重要事项…53

第十节 财务报告…66 第十一节 备查文件目录…126 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

(一)公司的法定中英文名称及缩写 名称:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Name: Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. 中文简称:南岭民爆 英文简称:HNNLIEMC

(二)公司法定代表人:陈光正

(三)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 孟建新 肖文 孟建新 联系地址 湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 电话 0746-7811028 0746-7811028 0746-7811028 传真 0746-7811328 0746-7811328 0746-7811328 电子信箱 mjx9232@163.com xw7303@126.com mjx9232@163.com

(四)公司注册地址:湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 公司办公地址:湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 邮政编码:425202 公司国际互联网

网址:www.hnnlmb.com 电子信箱:nanlingminbao@21cn.com

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载年度报告的网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:南岭民爆 股票代码:002096

(七)其他有关资料 公司首次注册日期:2001 年8月10 号 地点:湖南省双牌县泷泊镇双北路

6 号 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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5 企业法人营业执照注册号:4300001005213 税务登记号码:43112373051349X 公司聘请的会计事务所名称、办公地址. 会计事务所名称: 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路

468 号湖南财富中心财座

1909 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标(单位:人民币元) 项目 金额 营业利润 50,522,436.33 利润总额 53,824,634.45 归属于上市公司股东的净利润 37,334,624.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,097,461.99 经营活动产生的现金流量净额 41,684,073.57