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上海富控互动娱乐股份有限公司 SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.

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2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年六月 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年年度股东大会程序及议程 现场会议时间:2019 年6月28 日15 时00 分 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议地点:上海市虹口区广粤路

279 号,维也纳国际酒店

3 楼会议室 会议主持:董事长杨影先生 参会人员:公司股东及股东授权代表,公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师 会议议程:

一、宣读公司

2018 年年度股东大会须知

二、审议议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》的议案 √

4 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议案 √

6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案 √

7 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》的议案 √

8 关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、 监事2018 年度薪酬方案的议案 √

9 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关 于Jagex Limited

2018 年度盈利预测实现情况的说 明》的议案 √

10 关于聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公 司2019 年度财务与内控审计机构的议案 √

11 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计 提预计负债及资产减值准备的议案 √

12 关于审议上海富控互动股份有限公司关于未弥补 亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须 知如下:

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件,经验证后领取相关会议资料,方可出席会议;

二、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜;

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并认真履行 法定义务.不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序;