PDF《黑龙江省中能控制工程股份有限公司 预计 2018 年日常性关联...》

公告编号:2018-015 证券代码:832972 证券简称:中能股份 主办券商:安信证券 黑龙江省中能控制工程股份有限公司 预计

2018 年日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年4月18 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定,关联董事吕松海先生、张久立先生、刘铁 汉先生回避表决.

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类 别 预计发生金额 上年实际发生 金额

1 吕松海 关联担保 20,000,000.00 18,000,000.00

2 赵明 关联担保 20,000,000.00 13,000,000.00

3 张玉霞 租赁 72,000.00 50,520.00

4 哈尔滨市中能自动化 设备有限公司 出租 120,000.00 120,000.00

5 哈尔滨市中能自动化 设备有限公司 采购商品 3,000,000.00

0 6 哈尔滨哈投投资股份 有限公司 销售商品 17,000,000.00 9,537,904.22

7 哈尔滨市哈发热力有 限责任公司 销售商品 800,000.00 121,962.38 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-015

8 哈尔滨太平供热有限 责任公司 销售商品 3,000,000.00 70,114.54

9 哈尔滨热电有限责任 公司 销售商品 1,000,000.00

0 10 黑龙江岁宝热电有限 公司 销售商品 3,000,000.00

0 11 哈尔滨哈投城市热电 有限公司 销售商品 100,000,000.00 56,076,043.91

12 哈尔滨物业供热集团 有限责任公司 销售商品 30,000,000.00

0 13 关键管理人员薪酬 2,000,000.00 1,485,806.00 总计 199,992,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 注册资本 (元) 住所 企业类型 (如适 用) 法定代表 人(如适 用) 主营业务 吕松海 哈尔滨市松北 区 赵明 哈尔滨市松北 区 张玉霞 哈尔滨市道里 区 哈尔滨市中 能自动化设 备有限公司

12180000 哈尔滨市哈平 西路

7 号 有限责任 公司 刘铁汉 锅炉燃烧设备、 锅炉 安全监控装置的设 计、生产、销售及售 后服务 哈尔滨哈投 投资股份有 限公司

2108513762 哈尔滨市南岗 区隆顺街27 号 股份有限 公司 赵洪波 实业投资,股权投 资, 投资咨询, 电力、 热力生产和供应 哈尔滨市哈 发热力有限 责任公司

6000000 哈尔滨市道外 区太古街一街 区M区三单元 一层三号 有限责任 公司 关铁宁 从事城市供热,热网、热力产品经销 公告编号:2018-015 哈尔滨太平 供热有限责 任公司

180000000 哈尔滨市南岗 区汉水路17 2号 有限责任 公司 张滨生 从事供热业务;

热电 设备的经营 哈尔滨热电 有限责任公 司509200000 哈尔滨市香坊 区安通街12 5号 有限责任 公司 任广军 发电、供热;

热电联 产、 中水利用、 信息、 节能技术的开发、 咨 询和推广服务 黑龙江岁宝 热电有限公 司93700000 黑龙江省哈尔 滨市阿城区延 川北大街 有限责任 公司 张凯臣 发电、供热、煤炭经 营销售 哈尔滨哈投 城市热电有 限公司

689966900 哈尔滨市松北 区创新二路

277 号3002 室 有限责任 公司 张滨生 热电项目开发建设、 生产和经营 哈尔滨物业 供热集团有 限责任公司

687811000 哈尔滨市道里 区工厂街

92 号 有限责任 公司 赵洪波 物业管理、 热源热网 建设、房产营业管 理,供热生产

(二) 关联关系 哈尔滨市中能自动化设备有限公司为本公司股东, 目前与公司 构成关联方;

哈尔滨哈投投资股份有限公司、哈尔滨市哈发热力有 限责任公司、哈尔滨太平供热有限责任公司、哈尔滨哈投城市热电 有限公司、 哈尔滨物业供热集团有限责任公司与本公司同属同一母 公司,目前与公司构成关联方;

哈尔滨热电有限责任公司是本公司 母公司联营企业,目前与公司构成关联方;

黑龙江岁宝热电有限公 司是本公司母公司的孙公司,目前与公司构成关联方;

吕松海为公 司关键管理人员,能对公司施加重大影响之股东的实际控制人,目 前与公司构成关联方;

张玉霞、赵明为与能对公司施加重大影响之 股东的实际控制人关系密切的家庭成员,目前与公司构成关联方.

三、 关联交易的主要内容 公司在上述预计的199,992,000.00元关联交易, 由公司经营管理层 根据业务开展的需要,签署相关协议. 公告编号:2018-015

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 关联交易事项价格将参照市场定价协商制定,采用公允、合理 的定价方式. 其中,吕松海先生和赵明女生无偿为公司申请银行贷款担保, 不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易, 是公司正常经营 的需要以及整合公司资源的日常经营行为.

(二) 本次关联交易对公司的影响 有关产品销售、 提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场 价格定价, 属于正常的商业行为.遵循有偿、公平、自愿的原则, 定价公允合理,不存在损害公司和其它股东利益的情形.

六、 备查文件目录 《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第二届董事会第六次会 议决议》 黑龙江省中能控制工程股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日