PDF《信息披露 Disclosure B54》

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-028 海航投资集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. 在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况.

二、 会议召开的情况 ( 一)会议召开时间 现场召开时间:2019年5月22日14:30 网络投票时间:2019年5月21日15:00至5月22日15:00 其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00, 通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00-5月22日15:00. ( 二)现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室 ( 三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 ( 四)召集人:公司董事会 ( 五)主持人:董事兼财务总监 蒙永涛 ( 六)会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

三、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份290,015,096股,占上市公司总股份的20.2775%. 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份289,912,096股,占上市公司总股份的20.2703%.通过 网络投票的股东6人,代表股份103,000股,占上市公司总股份的0.0072%. 中小股东 ( 单独或合计持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东6人, 代表股份103,000股, 占上市公司总股份的0.0072%.其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%.通过网络投票的股 东6人,代表股份103,000股,占上市公司总股份的0.0072%. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议.北京市金杜律师事务所王涵盈、潘艳梅 律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书.

四、议案审议和表决情况 议案

1、 《 关于2018年年度报告及报告摘要的议案》表决情况 总表决情况: 同意290,006,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;

反对8,400股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0029%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意94,600股,占出席会议中小股东所持股份的91.8447%;

反对8,400股,占出席会议中小 股东所持股份的8.1553%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%. 表决结果:股东大会通过. 议案

2、 《 关于2018年度财务决算报告的议案》表决情况 总表决情况: 同意290,006,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;

反对8,400股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0029%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意94,600股,占出席会议中小股东所持股份的91.8447%;

反对8,400股,占出席会议中小 股东所持股份的8.1553%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%. 表决结果:股东大会通过. 议案

3、 《 关于公司2018年度利润分配预案的议案》表决情况 总表决情况: 同意290,005,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;

反对9,400股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0032%;