PDF《本钢板材股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示性...》

1 股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-026 本钢板材股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的提示性公告 本钢板材股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (www.

cninfo.com.cn)上刊登了《本钢板材股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-025),现再次将会 议相关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:公司

2018 年度股东大会.

2、股东大会召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司七届董事会 第二十四次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程.

4、会议召开的日期和时间: 现场会议召开时间为:2019 年5月16 日下午 14:30;

网络投票时间为: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2019 年5月16 日上午 9:30―11:30,下午 13:00― 15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2019 年5月15 日下午 15:00 至2019 年5月16 日下午 15:00 期间的任意 时间.

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式. 6.会议的股权登记日:2019 年5月8日. B 股股东应在

2019 年5月2日(即B股股东能参会的最后交易 日)或更早买入公司股票方可参会. 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师.

8、现场股东大会召开地点:本钢能管中心

15 楼会议室(本溪市 平山区钢铁路 1-1) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

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二、会议审议事项

1、2018 年度董事会报告;

2、2018 年度监事会报告;

3、2018 年年度报告及摘要;

4、2018 年度财务决算报告;

5、2018 年度利润分配预案;

6、关于聘任

2019 年度会计审计机构的议案;

7、2019 年投资框架计划的议案;

8、2019 年日常关联交易预计的议案;

9、关于修订《公司章程》的议案;

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

11、关于修订《董事会议事规则》的议案;

12、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固 定资产减值准备的议案;

13、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

14、 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事的 议案;

14.1 选举高烈先生为公司第八届董事会董事 14.2 选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事 14.3 选举申强先生为公司第八届董事会董事 14.4 选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事

15、 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董 事的议案;

15.1 选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事 15.2 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事 15.3 选举张肃女士为公司第八届董事会独立董事