PDF《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.

(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 公告编号:2019-009 1.议案内容: 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.

(七)审议通过《关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券期货从业资格的 大信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审计机构,期限一年. 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.

(八)审议通过《追认关于偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 具体内容 详见 公司 同日在全 国中 小企 业股份转 让系 统指 定信息披 露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》 (公告编号: 2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 11,812,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-009 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东毛晓东股东持股 1,188,000 股,回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山东同济律师事务所

(二)律师姓名:田斌、王颖

(三)结论性意见 本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的规定;

出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定,合法有效;

会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定,合法有效.

四、备查文件目录