PDF《证券代码：831396 证券简称：许昌智能》

许昌智能继电器股份有限公司

2017 年年度报告 公告编号:2018-007

1 证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:招商证券

2017 许昌智能 NEEQ:831396 许昌智能继电器股份有限公司 XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO.

, LTD 年度报告 许昌智能继电器股份有限公司

2017 年年度报告 公告编号:2018-007

2 公司年度大事记

2017 年03 月,公司通过核工业质 量管理体系认证,并于

04 月24 日,成为中核集团的合格供应商.

2017 年01 月,公司 KED 型牵引供电 直流成套开关及保护设备被河南省 工信委认定为河南省首台(套)重大 技术装备.

2017 年05 月,公司定成更名,由 河南许继智能科技股份有限公 司 变更为 许昌智能继电器股 份有限公司 .

2017 年04 月,公司荣获 河南省 文明诚信企业 荣誉称号.

2017 年10 月,许昌智能全资子公 司北京许都信息技术有限责任公 司获得国家高新技术企业证书.

2017 年08 月,公司能源互联 网产业园-智能装备工厂正式 投入使用. 许昌智能继电器股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

29

第六节 股本变动及股东情况

33

第七节 融资及利润分配情况

35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

37

第九节 行业信息

43

第十节 公司治理及内部控制

44 第十一节 财务报告.50 许昌智能继电器股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司或许昌智能 指 许昌智能继电器股份有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会所、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 许都投资 指 上海许都投资管理合伙企业(有限合伙) 许昌继电器 指 许昌智能继电器控制技术有限公司 北京许都信息 指 北京许都信息技术有限责任公司 继电器研究所 指 许昌继电器研究所有限公司 能源公司 指 许昌能源公共服务有限公司 许继集团 指 许继集团有限公司 许继电气 指 许继电气股份有限公司 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 南方电网公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的 《许昌智能继电器股 份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 股东大会 指 许昌智能继电器股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌智能继电器股份有限公司董事会 监事会 指 许昌智能继电器股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指2017 年1月1日―2017 年12 月31 日 许昌智能继电器股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人李晓华及会计机构负责人(会计主管人员)张明保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 许昌智能继电器股份有限公司