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2018 年年度股东大会会议材料 二零一九年五月

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2018 年年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2019年5月29日下午13:30 现场会议地点:浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人 员及公司聘请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)审议议案及听取报告: 1.

审议《2018年度董事会工作报告》 2. 审议《2018年度监事会工作报告》 3. 听取2018年度独立董事述职报告 4. 审议《2018年度财务决算报告》 5. 审议《2019年度财务预算报告》 6. 审议《2018年度利润分配方案》 7. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)为2019年度财务审计机构的议案》 8. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2019年度内控审计机构的议案》 9. 审议《公司 2018年年度报告及摘要》 10. 审议《关于日常关联交易的议案》

(四) 股东及股东代表发言提问,公司回答股东及股东代表提 问;

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(五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(六)对议案投票表决;

(七)休会、统计表决结果;

(八)宣读股东大会决议;

(九)由见证律师宣读法律意见书;

(十)会议主持人宣布会议结束.

4 议案一:2018 年度董事会工作报告 浙江浙能电力股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据会议安排, 下面由我向会议作 《2018 年度董事会工作报告》 , 请予审议.

2018 年,公司董事会积极依托股东单位的大力支持,扎实落实 股东大会的各项决议,自觉接受监事会的监督,团结带领经营班子, 紧紧依靠全体员工,切实发挥董事会的战略决策作用,促进企业转型 升级取得新成绩、新进展.

一、2018 年董事会的主要工作

(一)认真履行董事职责,确保董事会高效正常运转

2018 年,公司全体董事以维护公司利益最大化为原则,认真履 职.全年召开董事会会议

9 次,董事会专门委员会会议

7 次,组织召 开股东大会

4 次.董事会共审议议案

34 项.在董事会会议召开期间, 公司全体董事自觉遵守法律法规的各项规定, 严格履行规范的决策程 序.在审议关联交易时,关联董事回避表决,独立董事发表意见,确 保关联交易公平合理. 在审议利润分配等涉及股东切身利益的重大事 项时,充分听取股东单位及广大中小股东的合理诉求,在条件允许的 情况下尽可能提高股东的分红回报.在审议重大投资事项时,事先做 好充分的调查研究和分析,努力防范投资决策失误.在董事会会议结 束后,按照监管部门的有关规定严格进行信息披露,全年共披露公告

56 次.一年来,董事会的各项工作规范有序,较好保证了公司运作

5 的顺利进行.

(二)带领经营班子加强生产经营管理,圆满完成年度预算目 标任务

2018 年在电煤价格继续上涨的不利情况下, 公司上下克难攻坚、 多措并举,全资及控股发电企业累计完成发电量 1241.34 亿千瓦时, 同比增长 7.63%.省内煤机(除滨海热电)年度基数计划完成率 106.5%,领先全省常规煤机 0.38 个百分点,供热量突破