PDF《浙江久源林业科技股份有限公司》

公告编号:2018-019

1 证券代码:839071 证券简称:久源林业 主办券商:五矿证券 浙江久源林业科技股份有限公司 Zhejiang Jiuyuan Forestry Technology Co.

, Ltd 住所:浙江开化工业园区园一路10号 股票发行方案(修正案) 主办券商 住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 二一八年五月 浙江久源林业科技股份有限公司 股票发行方案

2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行负责. 浙江久源林业科技股份有限公司 股票发行方案

3 目录声明.2 释义.4

一、 公司基本信息.5

二、 发行计划.5

(一)发行目的.5

(二)发行对象及现有股东优先认购安排.6

(三)发行价格及定价方法.9

(四)发行股份数量.10

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

10

(六)本次发行新增股份限售安排.10

(七)募集资金用途的必要性和可行性分析6及前次募集资金使用情况

11

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

15

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

16

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

16

三、 非现金资产的基本情况.17

四、 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.19

五、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

20

六、 股份认购协议内容摘要.20

七、 其他需要披露的重大事项.25

八、 中介机构信息.25

(一) 主办券商:五矿证券股份有限公司

25

(二) 律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

25

(三) 会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)26

(四) 资产评估机构:北京国融兴华资产评估有限责任公司

26

九、 董事、监事、高级管理人员有关声明.27 浙江久源林业科技股份有限公司 股票发行方案

4 释义本公司、公司、久源林业 指浙江久源林业科技股份有限公司 公司章程 指浙江久源林业科技股份有限公司章程 股东大会 指浙江久源林业科技股份有限公司股东大会 董事会 指浙江久源林业科技股份有限公司董事会 监事会 指浙江久源林业科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指人民币元、人民币万元 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 浙江久源林业科技股份有限公司 股票发行方案

5

一、 公司基本信息 公司中文名称:浙江久源林业科技股份有限公司 公司英文名称:Zhejiang Jiuyuan Forestry Technology Co., Ltd 证券简称:久源林业 证券代码:839071 注册资本:2,500万元 法定代表人:黄正泽 统一社会信用代码:913308245561975824 董事会秘书或信息披露负责人:黄鹏 有限公司成立日期:2010年6月9日 股份公司成立日期:2016年2月25日 住所:浙江开化工业园区园一路10号 邮编:324300